Berita Terbaru TPPU Hari Ini

Maria Pauline Didakwa Rugikan Negara Rp1,2 Triliun

Maria Pauline didakwa jaksa penuntut umum telah merugikan negara lebih dari Rp1,2 triliun. Selain itu, ia juga didakwa dengan pasal TPPU.

Maria Lumowa Juga Didakwa Lakukan Pencucian Uang

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan JPU, setidaknya terjadi 12 transaksi penempatan uang dari perusahaan yang dikendalikan oleh Maria ke PT Aditya Putra Pratama.

Ini Alasan PPATK Bekukan Rekening FPI

Pembekuan itu dilakukan lantaran adanya indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU)

Waspadai Intervensi di Korupsi ASABRI

Seperti halnya dengan kasus korupsi Asuransi Jiwasraya, Yunus menduga ada manipulasi di pasar modal seperti goreng saham di ASABRI.

Penyidik Bareskrim Telusuri TPPU Irjen Napoleon

PENYIDIK Bareskrim Polri sedang menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte.

PPATK Buka Ruang untuk Polda NTB Pantau 6 Kasus TPPU Narkoba

"Jadi sekarang kami dibukakan ruang untuk setiap saat menanyakan (asistensi) perkembangan penanganan perkara TPPU,"

Yenti Garnasih Jelaskan soal Pelaku Pasif TPPU di Sidang Pinangki

Menurutnya, yang terpenting dalam penetapan seseorang sebagai pelaku pastif TPPU adalah terpenuhinya unsur subjektif

Wawan Tetap Lolos dari Jerat TPPU

Majelis hakim memperberat hukuman dengan mengacu pedoman pemidanaan pada Perma 1 Tahun 2020.

KPK Janji Kasus Pencucian Uang Nurhadi Segera Digarap

KPK meminta waktu untuk mengusut dugaan pencucian uang yang dilakukan Nurhadi. Masyarakat diminta percaya dengan kinerja Lembaga Antikorupsi itu dalam penanganan kasus ini.

KPK Didorong Jerat Nurhadi dengan Pencucian Uang

Sejumlah kepemilikan aset Nurhadi dinilai tidak wajar lantaran terindikasi adanya penyamaran dengan menggunakan nama pihak lain.

Kasus Eks Dirut BTN Didorong ke TPPU

Kejaksaan Agung mengembangkan kasus gratifi kasi mantan Direktur Utama BTN Maryono ke TPPU.

Kejagung Selusur Money Laundry Mantan Dirut BTN Maryono

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menyelusuri kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Dirut BTN Maryono saat penyidikan.

KPK Pastikan Usut Hasil Suap dan Gratifikasi Nurhadi

Dalam waktu dekat keputusan mengenai penerapan pasal TPPU terhadap Nurhadi akan segera diumumkan.

Penerima Uang dari Jaksa Pinangki Bisa Dijerat TPPU

Kalau TPPU tentu harus mencari pelaku pasifnya, siapa tahu di pasif itu lah sekarang bermuara uang-uang itu, entah sudah berupa barang entah apa.

Bareskrim Diminta Jerat Dua Jenderal dengan TPPU

Menurutnya, penerapan pasal TPPU untuk tersangka korupsi akan lebih mudah dilakukan karena adanya penelusuran aliran dana.

Ini Alasan Kejagung Pemeriksa Rahmat

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Febrie Ardiansyah, Rahmat yang merupakan teman Pinangki diperiksa untuk mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang

Jaksa Pinangki Dijerat Pasal TPPU

Penyidik Kejagung sudah melakukan penggeledahan empat lokasi terkait dengan sangkaan Pasal TPPU untuk Jaksa Pinangki

Red Notice Joko Tjandra Mulai Didalami

Penegak hukum mesti memberantas tindak pidana korupsi disertai dengan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hari Kemerdekaan dan Pemberantasan TPPU

Karena itu, perampasan hasil kejahatan, utamanya hasil korupsi, juga tidak maksimal.

Transparansi Pengusutan Kasus Joker Keniscayaan

Bila cukup bukti, pengusutan mesti disempurnakan melalui pengungkapan aliran uang dengan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang.

Menata Bandul Hubungan Pusat-Daerah

Dari Spirit Idul Fitri ke Transformasi Sosial Ekonomi

Menimbang Keadilan dalam Karat: Apakah Nisab Zakat 14 Karat Lebih Relevan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia