Berita Terbaru TPPU Hari Ini

PPATK: Putusan MK Dukungan Nyata Berantas TPPU

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, mengapresiasi putusan MK, yang membuat penegakan hukum dalam perkara tindak pidana asal dan TPPU dapat bersifat multi-investigator.

Polres Tanjung Priok Ungkap TPPU Kasus Sindikat Narkoba Internasional

Beberapa aset yang disita ialah 14 sertifikat tanah yang ada di Sumatra dengan nilai sekitar Rp6,9 miliar.

Kejagung Pastikan TPPU Adelin Lis Diusut

"Sebagaimana kita ketahui tindak pidana pencucian uang (TPPU) (Adelin Lis) ditangani Polda Sumatra Utara (Sumut)."

Anggota Polri Terseret Pencucian Uang Rohadi

Sutikno mengaku pernah dimintai tolong Rohadi untuk membelikan beberapa mobil, di antaranya Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, Toyota Alphard, dan Mercedes Benz.

Dasar Hukum Lelang Aset Asabri Dinilai Kurang Memadai

Menurut Yenti, pelelangan ini membutuhkan kehadiran UU Perampasan Aset sebagai payung hukum

Dua Pengusaha Akui Alirkan Uang kepada Rohadi

Pemberian uang lain diakui Bambang sebagai pinjaman, termasuk saat Rohadi menikahkan anaknya. Saat itu, Bambang mengirim uang sebesar Rp240 juta.

Urus Perkara, Tiga Pengacara Akui Beri Uang ke Rohadi

Ketiga pengacara yang dihadirkan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah Zuhro Nurindahwati, Danu Ariyanto, serta Otto de Ruitter.

Terdakwa Kasus TPPU Fikri Salim Divonis 174 Bulan Penjara

SKANDAL Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penggelapan dengan terdakwa Fikri Salim divonis selama 14 tahun 6 bulan penjara atau setara 174 bulan dan denda Rp5 miliar subsider 6 bulan.

Di Penjara Bandar Narkoba Malah Kaya Raya

BANDAR narkobanya masih menjalani hukuman dalam kasus narkoba dan menjadi warga binaan di Lemabaga Pemasyarakatan (Lapas) Purwokerto. Namun, dia masih bisa mengendalikan operasionalnya.

Ini Alasan Kejagung Belum Terapkan TPPU di Kasus Asabri

Menurut Ali, pihaknya masih menunggu jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Dari hasil pemeriksaan tersebut, penyidik baru bisa menentukan untuk penjeratan TPPU.

Bekas Panitera PN Jakut Didakwa Cuci Uang Rp40,133 miliar

MANTAN Panitera pengganti PN Jakarta Utara Rohadi, didakwa menerima dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil korupsi hingga senilai Rp40.133.694.896,-

KPK Setor Rp1 Miliar Hasil Denda Soetikno Soedarjo

Soetikno adalah terpidana suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce pada PT Garuda Indonesia

Rohadi Segera Jalani Persidangan TPPU

"Hari ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Eko Wahyu Prayitno telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Rohadi ke Pengadilan Tipikor Jakarta,"

Aliran Donasi Terorisme Signifikan

Presiden meminta pencegahan pendanaan terorisme yang dihimpun melalui donasi masyarakat yang berkedok sumbangan kemanusiaan.

Joko Tjandra Sebut Bayar Denda Rp15 Juta Dua Kali

Dalam sidang juga terungkap bahwa Joko Tjandra pernah melakukan penerbangan domestik bersama Pinangki, Anita Dewi Kolopaking, Andi Irfan Jaya, dan Rahmat.

Jokowi Minta Perkuat Pencegahan Kejahatan Ekonomi

Selain itu, peran satgas daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) juga harus ditingkatkan untuk mencegah pendanaan terorisme

Maria Pauline Didakwa Rugikan Negara Rp1,2 Triliun

Maria Pauline didakwa jaksa penuntut umum telah merugikan negara lebih dari Rp1,2 triliun. Selain itu, ia juga didakwa dengan pasal TPPU.

Maria Lumowa Juga Didakwa Lakukan Pencucian Uang

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan JPU, setidaknya terjadi 12 transaksi penempatan uang dari perusahaan yang dikendalikan oleh Maria ke PT Aditya Putra Pratama.

Ini Alasan PPATK Bekukan Rekening FPI

Pembekuan itu dilakukan lantaran adanya indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU)

Waspadai Intervensi di Korupsi ASABRI

Seperti halnya dengan kasus korupsi Asuransi Jiwasraya, Yunus menduga ada manipulasi di pasar modal seperti goreng saham di ASABRI.

Arogansi Trump, Pembunuhan Khamenei, dan Dinamika Timteng

Mengintegrasikan Diaspora dalam Arsitektur Karier Dosen Nasional

Mengesahkan UU PPRT, Menyelamatkan Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia