Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

Urus Perkara, Tiga Pengacara Akui Beri Uang ke Rohadi

Ketiga pengacara yang dihadirkan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah Zuhro Nurindahwati, Danu Ariyanto, serta Otto de Ruitter.

PPATK Nilai RUU PTUK Mendesak untuk Dibahas

Menurutnya, pembatasan uang kartal diperlukan agar tindak kejahatan ekonomi seperti narkoba, korupsi maupun pendanaan terorisme dapat dicegah lebih dini d

Akankah UU Pencucian Uang Akhiri Budaya Kerahasiaan di Dunia Seni?

Aturan anti-pencucian uang yang baru mengharuskan para pedagang barang seni dan barang antik di Inggris dan UE, mencatat identitas pembeli.

Pencucian Uang dalam Perkara ASABRI Mulai Didalami

Pihaknya masih mendalami apakah aliran uang dari Benny ke Tan masuk dalam kategorit tindak pidana pencucian uang.

Kasus Cuci Uang, Kejati NTT Sita lagi 7 Bidang Tanah 1 Bangunan

Untuk sementara aset yang telah disita oleh Kejati NTT yaitu milik tersangka Veronika Syukur dan Nizzardo Fabio.

Polres Surakarta Kembangkan Kasus TPPU Mantan Manajer Persis Solo

Penyidikan masih sesuai dengan prosedur dan tidak menemukan kendala, apalagi pihak bank kooperatif.

Sidang Kasus L/C Fiktif, Keberatan Maria Pauline Lumowa Ditolak

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta berpandangan penolakan ini karena surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi ketentuan.

KPK Siap Hadapi PK Djoko Susilo

Selain itu lembaga ini menghormati seluruh hak yang masih melekat pada para terpidana.

Hakim Banding Tolak TPPU Tubagus Chaeri, KPK Ajukan Kasasi

KPK kembali mengambil langkah hukum terhadap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang  dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana (TCW).

Bawa Bukti Tambahan, Tiga Nasabah PT Jouska Diperiksa

Beberapa klien sudah dimintai keterangan. Ketiga orang yang diperiksa, yakni Randy Danistha, Farid Ganio, dan Liza Fitria.

Surat Dakwaan Maria Pauline tidak Kunjung Selesai

Penyusunan surat dakwaan dilakukan setelah penyidik Bareskrim Polri melakukan tahap II, yakni menyerahkan Maria dan barang bukti ke Kejari Jakarta Selatan pada Jumat (6/11).

Duit Triliunan Masuk RI Hasil Kejahatan Siber

Modus kejahatan siber yang paling jamak yakni peretasan akses surat elektronik atau email.

Pencuri Kotak Amal Masjid Terekam CCTV Ditangkap

PETUGAS Polres Kabupaten Ende, NTT menangkap seorang pemuda yang sempat viral di dunia maya usai terekam CCTV mencuri uang kotak amal milik Masjid Darul Taqwa, Simpang lima Ende.

Benny Tjokro dan Heru Dibui Seumur Hidup

Hakim menyatakan Benny Tjokro dan Heru menyuap dan memberi gratifikasi terkait dengan investasi saham dan reksa dana Jiwasraya periode 2008-2018. Keduanya disebut memperkaya diri

Benny Tjokrosaputro Diganjar Penjara Seumur Hidup

Benny juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6,07 miliar.

Nurhadi tidak Ajukan Eksepsi

Terdakwa Nurhadi memutuskan tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang selanjutnya langsung ke pemeriksaan saksi kasus dugaan gratifikasi.

Mantan Sekretaris MA Nurhadi tidak Ajukan Eksepsi

Nurhadi disidang bersama terdakwa lain, yakni Rezky Herbiyono yang juga merupakan menantunya.

Penindakan Perdagangan Orang Minim Disertai Sanksi Pencucian Uang

Estimasi keuntungan dari kejahatan perdagangan orang per 2014 menunjukan mencapai US$150,2 miliar per tahun.

KPK Duga Mobil Mewah Rachmat Yasin Hasil Cuci Uang

Rachmat Yasin diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebesar Rp8,93 miliar.

Jaksa Pinangki juga Dijerat Pasal Pencucian Uang

Gaji Pinangki hanya sebesar Rp18,92 juta, sedangkan gaji suaminya yang merupakan anggota Polri sebesar Rp11 juta per bulan.

Nuzulul Qur’an dan Revolusi Literasi Peradaban

Polemik Beasiswa LPDP dan Pengabdian Negara

Mengawal Ruang Digital Ramah Anak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia