NEWSTICKER

Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

Polres Surakarta Kembangkan Kasus TPPU Mantan Manajer Persis Solo
04/2/2021 01:45
Penyidikan masih sesuai dengan prosedur dan tidak menemukan kendala, apalagi pihak bank kooperatif.
Sidang Kasus L/C Fiktif, Keberatan Maria Pauline Lumowa Ditolak
01/2/2021 16:52
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta berpandangan penolakan ini karena surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi ketentuan.
KPK Siap Hadapi PK Djoko Susilo
01/2/2021 13:31
Selain itu lembaga ini menghormati seluruh hak yang masih melekat pada para terpidana.
Hakim Banding Tolak TPPU Tubagus Chaeri, KPK Ajukan Kasasi
18/1/2021 11:31
KPK kembali mengambil langkah hukum terhadap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana (TCW).
Bawa Bukti Tambahan, Tiga Nasabah PT Jouska Diperiksa
15/1/2021 14:06
Beberapa klien sudah dimintai keterangan. Ketiga orang yang diperiksa, yakni Randy Danistha, Farid Ganio, dan Liza Fitria.
Surat Dakwaan Maria Pauline tidak Kunjung Selesai
26/12/2020 00:45
Penyusunan surat dakwaan dilakukan setelah penyidik Bareskrim Polri melakukan tahap II, yakni menyerahkan Maria dan barang bukti ke Kejari Jakarta Selatan pada Jumat (6/11).
Duit Triliunan Masuk RI Hasil Kejahatan Siber
01/12/2020 20:20
Modus kejahatan siber yang paling jamak yakni peretasan akses surat elektronik atau email.
Pencuri Kotak Amal Masjid Terekam CCTV Ditangkap
16/11/2020 17:35
PETUGAS Polres Kabupaten Ende, NTT menangkap seorang pemuda yang sempat viral di dunia maya usai terekam CCTV mencuri uang kotak amal milik Masjid Darul Taqwa, Simpang lima Ende.
Benny Tjokro dan Heru Dibui Seumur Hidup
27/10/2020 04:38
Hakim menyatakan Benny Tjokro dan Heru menyuap dan memberi gratifikasi terkait dengan investasi saham dan reksa dana Jiwasraya periode 2008-2018. Keduanya disebut memperkaya diri
Benny Tjokrosaputro Diganjar Penjara Seumur Hidup
26/10/2020 21:36
Benny juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6,07 miliar.
Nurhadi tidak Ajukan Eksepsi
23/10/2020 03:40
Terdakwa Nurhadi memutuskan tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang selanjutnya langsung ke pemeriksaan saksi kasus dugaan gratifikasi.
Mantan Sekretaris MA Nurhadi tidak Ajukan Eksepsi
22/10/2020 14:35
Nurhadi disidang bersama terdakwa lain, yakni Rezky Herbiyono yang juga merupakan menantunya.
Penindakan Perdagangan Orang Minim Disertai Sanksi Pencucian Uang
16/10/2020 20:05
Estimasi keuntungan dari kejahatan perdagangan orang per 2014 menunjukan mencapai US$150,2 miliar per tahun.
KPK Duga Mobil Mewah Rachmat Yasin Hasil Cuci Uang
28/9/2020 19:10
Rachmat Yasin diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebesar Rp8,93 miliar.
Jaksa Pinangki juga Dijerat Pasal Pencucian Uang
24/9/2020 03:13
Gaji Pinangki hanya sebesar Rp18,92 juta, sedangkan gaji suaminya yang merupakan anggota Polri sebesar Rp11 juta per bulan.
Eks Penasihat Trump, Bannon Sebut Dirinya Korban Politik
22/8/2020 13:20
Mantan ahli strategi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Steve Bannon ditangkap minggu ini. Dia diduga menggelapkan donor dari kampanye penggalangan dana tembok perbatasan Meksiko
KPK Dalami Pencucian Uang Aset Kekayaan Nurhadi
18/7/2020 07:02
KPK sedang mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Nurhadi dari barang dan aset tersebut. Pendalaman dilakukan dengan mengonfirmasi ke beberapa saksi.
Polisi Baru Sita Rp132 M Aset Maria
11/7/2020 04:30
Jeratan pencucian uang diterapkan guna menelusuri aset ataupun pihak lainnya yang diduga ikut terlibat pembobolan Rp1,2 triliun.
Sabu 1,2 Ton dari Jaringan Timur Tengah Gunakan Modus Impor Kurma
02/7/2020 15:40
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Listyo Sigit Prabowo menyebut sabu seberat 1,2 ton yang disita dari jaringan Iran-Pakistan menggunakan modus impor kurma dan pinang.
Sidang Perdana Korupsi Jiwasraya Digelar Hari Ini
03/6/2020 10:01
"Sidang mulai jam 10.00 WIB," kata jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung Yadyn Palebangan, Rabu (3/6).