NEWSTICKER

Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

Resmi! CEO Jouska Aakar Abyasa Jadi Tersangka
12/10/2021 10:27
Penetapan tersangka Aakar tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan bernomor B/75/X/RES.1.11/2021.Dittipideksus.
Yenti: Pidana Tambahan Uang Pengganti Sulit Diterapkan Jika Terpidana Kasus Jiwasraya Divonis Seumur Hidup
04/10/2021 13:10
"Kecuali terpidana dihukum semisal 20 tahun, dan hakim memerintahkan jaksa menyita atau merampas aset sebagai pidana tambahan."
KPK Eksekusi Wawan dan Undang ke LP Sukamiskin
16/9/2021 16:55
Wawan menjalani hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Warga Florida Didakwa Menyuap Pejabat Venezuela Demi Kontrak
05/8/2021 23:00
Seorang warga Florida, AS, didakwa menyuap pejabat Venezuela untuk mendapatkan kontrak senilai US$250 juta (Rp 3,5 triliun) dan melakukan pencucian uang.
Mantan Menpora Malaysia, Syed Saddiq Didakwa Lakukan Pencucian Uang
05/8/2021 16:27
Syed Saddiq Syed Abdul Rahman didakwa dengan dua tuduhan pencucian uang di Sessions Court di Johor Baru, yang melibatkan total RM100.000 atau sekitar Rp339 juta.
KPK Didesak Segera Selidiki TPPU Edhy Prabowo
16/7/2021 17:10
Majelis hakim sebelumnya telah memvonis Edhy pidana penjara 5 tahun dalam perkara suap guna memuluskan pengurusan izin ekspor benih bening lobster atau benur.
PPATK: Putusan MK Dukungan Nyata Berantas TPPU
30/6/2021 14:04
Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, mengapresiasi putusan MK, yang membuat penegakan hukum dalam perkara tindak pidana asal dan TPPU dapat bersifat multi-investigator.
Putusan MK: PPNS Bisa Lakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang
29/6/2021 13:15
Pemohon merupakan dua orang penyidik pegawai negeri sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan dua orang PPNS dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pencucian Uang Hancurkan Integritas Sistem Keuangan
29/5/2021 18:30
Filosofi dari UU TPPU yaitu penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Setiap penyedia dan pengguna jasa harus memahami prinsip tersebut.
APPUI Bersinergi dengan Intelkam Polri Cegah Pendanaan Teroris
23/5/2021 19:13
ASOSIASI Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (APPUI) membangaun sinergi dengan Badan Intelejen Polri untuk memperkuat kerjasama terkait transfer dana anti pencucian uang.
Anggota Polri Terseret Pencucian Uang Rohadi
20/5/2021 16:45
Sutikno mengaku pernah dimintai tolong Rohadi untuk membelikan beberapa mobil, di antaranya Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, Toyota Alphard, dan Mercedes Benz.
Kemenkeu Jamin Data Pemeriksaan Pajak 2016-2017 Aman
05/5/2021 06:47
Kemenkeu jamin kasus korupsi dan gratifikasi terkait pemeriksaan pajak periode 2016-2017 pada Ditjen Pajak tidak akan hilang,
KPK Bakal Usut Korupsi Angin Prayitno Aji ke TPPU
05/5/2021 06:41
KPK bakal mengusut semua kasus mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji hingga indikasi pencucian uang.
Masyatakat Diminta Waspadai Tren Peningkatan Penyebaran Korona
30/4/2021 23:30
Pasalnya, tren kasus harian terlihat kembali menanjak dalam satu bulan terakhir.
Heru Hidayat Bantah Investasi Bitcoin
23/4/2021 18:47
Pernyataan tersebut, menurut dia, belum jelas soal berapa nilai pasti transaksi, kemudian siapa pihak yang berinvestasi.
Tersangka Pakai Nominee Untuk Pencucian Uang Asabri Dengan Bitcoin
21/4/2021 05:24
Tiga tersangka korupsi ASABRI Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, danJimmy Sutopo gunakan bitcoin untuk pencucian uang dari hasil korupsi. Ini hal baru di Indonesia.
Hanya 3 Kasus Korupsi yang Dikenai Pasal Cuci Uang di 2020
18/4/2021 19:15
Pemerintah diminta memprioritaskan RUU Perampasan Aset sehingga gagasan pemiskinan koruptor yang selalu digaung-gaungkan bisa betul-betul terwujud.
Tersangka Kasus Asabri Diduga Cuci Uang Korupsi ke Bitcoin
17/4/2021 12:03
Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung mendalami uang hasil korupsi di PT ASABRI dalam bentuk bitcoin.
Polda Riau Usut Pidana Pencucian Uang PT Peputra Supra Jaya
13/4/2021 06:20
Diteskrimum Polda Riau memulai penyelidikan dan penyidikan terhadap PT Peputra Supra Jaya atas dugaan pencucian uang hasil perkebunan sawit ilegal di Pelalawan.
Dua Pengusaha Akui Alirkan Uang kepada Rohadi
25/3/2021 16:35
Pemberian uang lain diakui Bambang sebagai pinjaman, termasuk saat Rohadi menikahkan anaknya. Saat itu, Bambang mengirim uang sebesar Rp240 juta.