NEWSTICKER

Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

Masyatakat Diminta Waspadai Tren Peningkatan Penyebaran Korona
30/4/2021 23:30
Pasalnya, tren kasus harian terlihat kembali menanjak dalam satu bulan terakhir.
Heru Hidayat Bantah Investasi Bitcoin
23/4/2021 18:47
Pernyataan tersebut, menurut dia, belum jelas soal berapa nilai pasti transaksi, kemudian siapa pihak yang berinvestasi.
Tersangka Pakai Nominee Untuk Pencucian Uang Asabri Dengan Bitcoin
21/4/2021 05:24
Tiga tersangka korupsi ASABRI Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, danJimmy Sutopo gunakan bitcoin untuk pencucian uang dari hasil korupsi. Ini hal baru di Indonesia.
Hanya 3 Kasus Korupsi yang Dikenai Pasal Cuci Uang di 2020
18/4/2021 19:15
Pemerintah diminta memprioritaskan RUU Perampasan Aset sehingga gagasan pemiskinan koruptor yang selalu digaung-gaungkan bisa betul-betul terwujud.
Tersangka Kasus Asabri Diduga Cuci Uang Korupsi ke Bitcoin
17/4/2021 12:03
Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung mendalami uang hasil korupsi di PT ASABRI dalam bentuk bitcoin.
Polda Riau Usut Pidana Pencucian Uang PT Peputra Supra Jaya
13/4/2021 06:20
Diteskrimum Polda Riau memulai penyelidikan dan penyidikan terhadap PT Peputra Supra Jaya atas dugaan pencucian uang hasil perkebunan sawit ilegal di Pelalawan.
Dua Pengusaha Akui Alirkan Uang kepada Rohadi
25/3/2021 16:35
Pemberian uang lain diakui Bambang sebagai pinjaman, termasuk saat Rohadi menikahkan anaknya. Saat itu, Bambang mengirim uang sebesar Rp240 juta.
Urus Perkara, Tiga Pengacara Akui Beri Uang ke Rohadi
25/3/2021 16:27
Ketiga pengacara yang dihadirkan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah Zuhro Nurindahwati, Danu Ariyanto, serta Otto de Ruitter.
PPATK Nilai RUU PTUK Mendesak untuk Dibahas
17/2/2021 23:31
Menurutnya, pembatasan uang kartal diperlukan agar tindak kejahatan ekonomi seperti narkoba, korupsi maupun pendanaan terorisme dapat dicegah lebih dini d
Akankah UU Pencucian Uang Akhiri Budaya Kerahasiaan di Dunia Seni?
13/2/2021 19:00
Aturan anti-pencucian uang yang baru mengharuskan para pedagang barang seni dan barang antik di Inggris dan UE, mencatat identitas pembeli.
Pencucian Uang dalam Perkara ASABRI Mulai Didalami
12/2/2021 11:29
Pihaknya masih mendalami apakah aliran uang dari Benny ke Tan masuk dalam kategorit tindak pidana pencucian uang.
Kasus Cuci Uang, Kejati NTT Sita lagi 7 Bidang Tanah 1 Bangunan
04/2/2021 04:50
Untuk sementara aset yang telah disita oleh Kejati NTT yaitu milik tersangka Veronika Syukur dan Nizzardo Fabio.
Polres Surakarta Kembangkan Kasus TPPU Mantan Manajer Persis Solo
04/2/2021 01:45
Penyidikan masih sesuai dengan prosedur dan tidak menemukan kendala, apalagi pihak bank kooperatif.
Sidang Kasus L/C Fiktif, Keberatan Maria Pauline Lumowa Ditolak
01/2/2021 16:52
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta berpandangan penolakan ini karena surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi ketentuan.
KPK Siap Hadapi PK Djoko Susilo
01/2/2021 13:31
Selain itu lembaga ini menghormati seluruh hak yang masih melekat pada para terpidana.
Hakim Banding Tolak TPPU Tubagus Chaeri, KPK Ajukan Kasasi
18/1/2021 11:31
KPK kembali mengambil langkah hukum terhadap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana (TCW).
Bawa Bukti Tambahan, Tiga Nasabah PT Jouska Diperiksa
15/1/2021 14:06
Beberapa klien sudah dimintai keterangan. Ketiga orang yang diperiksa, yakni Randy Danistha, Farid Ganio, dan Liza Fitria.
Surat Dakwaan Maria Pauline tidak Kunjung Selesai
26/12/2020 00:45
Penyusunan surat dakwaan dilakukan setelah penyidik Bareskrim Polri melakukan tahap II, yakni menyerahkan Maria dan barang bukti ke Kejari Jakarta Selatan pada Jumat (6/11).
Duit Triliunan Masuk RI Hasil Kejahatan Siber
01/12/2020 20:20
Modus kejahatan siber yang paling jamak yakni peretasan akses surat elektronik atau email.
Pencuri Kotak Amal Masjid Terekam CCTV Ditangkap
16/11/2020 17:35
PETUGAS Polres Kabupaten Ende, NTT menangkap seorang pemuda yang sempat viral di dunia maya usai terekam CCTV mencuri uang kotak amal milik Masjid Darul Taqwa, Simpang lima Ende.