Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

Anggota Polri Terseret Pencucian Uang Rohadi

Sutikno mengaku pernah dimintai tolong Rohadi untuk membelikan beberapa mobil, di antaranya Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, Toyota Alphard, dan Mercedes Benz.

Kemenkeu Jamin Data Pemeriksaan Pajak 2016-2017 Aman

Kemenkeu jamin kasus korupsi dan gratifikasi terkait pemeriksaan pajak periode 2016-2017 pada Ditjen Pajak tidak akan hilang,

KPK Bakal Usut Korupsi Angin Prayitno Aji ke TPPU

KPK bakal mengusut semua kasus mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji hingga indikasi pencucian uang.

Masyatakat Diminta Waspadai Tren Peningkatan Penyebaran Korona

Pasalnya, tren kasus harian terlihat kembali menanjak dalam satu bulan terakhir.

Heru Hidayat Bantah Investasi Bitcoin

Pernyataan tersebut, menurut dia, belum jelas soal berapa nilai pasti transaksi, kemudian siapa pihak yang berinvestasi.

Tersangka Pakai Nominee Untuk Pencucian Uang Asabri Dengan Bitcoin

Tiga tersangka korupsi ASABRI Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, danJimmy Sutopo gunakan bitcoin untuk pencucian uang dari hasil korupsi. Ini hal baru di Indonesia.

Hanya 3 Kasus Korupsi yang Dikenai Pasal Cuci Uang di 2020

Pemerintah diminta memprioritaskan RUU Perampasan Aset sehingga gagasan pemiskinan koruptor yang selalu digaung-gaungkan bisa betul-betul terwujud.

Tersangka Kasus Asabri Diduga Cuci Uang Korupsi ke Bitcoin

Penyidik  Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung mendalami uang hasil korupsi di PT ASABRI dalam bentuk bitcoin.

Polda Riau Usut Pidana Pencucian Uang PT Peputra Supra Jaya

Diteskrimum Polda Riau memulai penyelidikan dan penyidikan terhadap PT Peputra Supra Jaya atas dugaan pencucian uang hasil perkebunan sawit ilegal di Pelalawan.

Dua Pengusaha Akui Alirkan Uang kepada Rohadi

Pemberian uang lain diakui Bambang sebagai pinjaman, termasuk saat Rohadi menikahkan anaknya. Saat itu, Bambang mengirim uang sebesar Rp240 juta.

Urus Perkara, Tiga Pengacara Akui Beri Uang ke Rohadi

Ketiga pengacara yang dihadirkan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah Zuhro Nurindahwati, Danu Ariyanto, serta Otto de Ruitter.

PPATK Nilai RUU PTUK Mendesak untuk Dibahas

Menurutnya, pembatasan uang kartal diperlukan agar tindak kejahatan ekonomi seperti narkoba, korupsi maupun pendanaan terorisme dapat dicegah lebih dini d

Akankah UU Pencucian Uang Akhiri Budaya Kerahasiaan di Dunia Seni?

Aturan anti-pencucian uang yang baru mengharuskan para pedagang barang seni dan barang antik di Inggris dan UE, mencatat identitas pembeli.

Pencucian Uang dalam Perkara ASABRI Mulai Didalami

Pihaknya masih mendalami apakah aliran uang dari Benny ke Tan masuk dalam kategorit tindak pidana pencucian uang.

Kasus Cuci Uang, Kejati NTT Sita lagi 7 Bidang Tanah 1 Bangunan

Untuk sementara aset yang telah disita oleh Kejati NTT yaitu milik tersangka Veronika Syukur dan Nizzardo Fabio.

Polres Surakarta Kembangkan Kasus TPPU Mantan Manajer Persis Solo

Penyidikan masih sesuai dengan prosedur dan tidak menemukan kendala, apalagi pihak bank kooperatif.

Sidang Kasus L/C Fiktif, Keberatan Maria Pauline Lumowa Ditolak

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta berpandangan penolakan ini karena surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi ketentuan.

KPK Siap Hadapi PK Djoko Susilo

Selain itu lembaga ini menghormati seluruh hak yang masih melekat pada para terpidana.

Hakim Banding Tolak TPPU Tubagus Chaeri, KPK Ajukan Kasasi

KPK kembali mengambil langkah hukum terhadap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang  dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana (TCW).

Bawa Bukti Tambahan, Tiga Nasabah PT Jouska Diperiksa

Beberapa klien sudah dimintai keterangan. Ketiga orang yang diperiksa, yakni Randy Danistha, Farid Ganio, dan Liza Fitria.

Nasionalisme sebagai Genetika Film Indonesia

Politik Jalan Tengah

Negara dari Pinggiran

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia