Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

Terlibat DNA Pro, Pakar: Ivan Gunawan Harusnya Dijerat Pidana Pencucian Uang

Di mata Yenti, tidak cukup bagi selebritas mengembalikan aset yang diterima dari pelaku lalu habis perkara. 

Presiden: Ciptakan Regulasi untuk Tangani Kejahatan Ekonomi

Aturan-aturan lama sudah tidak bisa sepenuhnya diandalkan, terutama yang memanfaatkan teknologi semakin rumit dan canggih.

Kompolnas Harap Berkas Perkara Kasus Indosurya Segera P-21 

Poengky menilai penyidik tak tebang pilih dalam mengusut kasus tersebut. Ia berharap berkas perkara tersebut segera P-21 atau sudah lengkap dan segera disidangkan. 

PPATK Ungkap Ragam Modus Pencucian Uang Affiliator Investasi Bodong

Modusnya adalah menggunakan voucher yang diterbitkan oleh perusahaan exchanger, transfer dana ke perusahaan penjual robot trading hingga penyamaran dana

Dampak dan Biaya dari Kejahatan Lingkungan Naik 5-7 Persen Setiap Tahun

"Yang cukup mengkhawatirkan dampak dan biaya dari kejahatan lingkungan ini setiap tahun naik 5-7%, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi,"

PPATK: Pajak Karbon Rawan Pencucian Uang dan Korupsi

"Tindak pidana terkait pajak karbon berpotensi menimbulkan kebocoran bagi penerimaan negara yang berasal dari tax fraud, korupsi hingga pencucian uang,"

Warga Tangkap Remaja yang Sering Curi Uang Persembahan di Pura

REMAJA kelas 1 SMP berinisial I Putu DY diamankan warga. Bocah berusia 14 tahun asal Pupuan, Tabanan tertangkap usai mencuri uang sesari atau uang persembahan di pura.

Ini Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menjerat Doni Salmanan dan Indra Kenz 

Pencucian uang adalah penerimaan uang tunai dalam jumlah besar oleh perbankan atau lembaga keuangan dari masyarakat yang diduga berasal dari hasil perdagangan gelap narkotika

Kantongi Daftar Penerima Uang Indra Kenz, Polri Ancam jika tidak Lapor

Bareskrim Polri kemudian menyita aset milik Indra Kenz yang didapat dari hasil kejahatan selama menjadi afiliator Binomo.

Rekening Doni Salmanan Diblokir

"Blokir sudah ada," kata Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri

OJK dan Pemerintah Perkuat Teknologi Program Anti Pencucian Uang

Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan perolehan penilaian yang baik oleh MER Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 

Esok, Bareskrim Periksa Indra Kenz

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan pemeriksaan Indra Kenz berlangsung esok Kamis pukul 10.00 WIB

AS Ungkap Pencucian Bitcoin US$3,6 miliar Terkait Peretasan 2016

DEPARTEMEN Kehakiman AS mengungkap pencurian mata uang kripto terbesar yang pernah ada, menyita rekor bitcoin senilai 3,6 miliar dolar AS.

Kejagung Sebut Heru Hidayat Seharusnya Tetap Dipidana

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Heru dengan pidana nihil meski dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Alihkan Dana Rp30 Miliar Tanpa Hak, Indah Terancam Pasal Pencucian Uang

Indah dilaporkan karena emoh mengembalikan dana yang masuk pada rekeningnya setara Rp30 miliar pada Desember 2019.

Napi LP Nusakambangan Dalangi Tindak Pencucian Uang Narkoba

BNNP Jawa Tengah membongkar kasus pencucian uang hasil kejahatan narkoba yang dilakukan Hudoyanto Ari Nigroho, seorang narapidana (napi) LP Nusakambangan, Cilacap.

Kejagung Sita Hotel Lafayette di Yogyakarta

Terlibat korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Polisi Rampungkan Kasus TPPU Mafia Sabu Beraset Rp14,8 M

Kasus penyelundupan narkoba jenis sabu terungkap pada awal Maret 2021.

Kejagung Bidik TPPU di Kasus Korupsi Gas Bumi Alex Noerdin

"InshaAllah ada (TPPU)," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Supardi di Gedung Bundar

Bupati Probolinggo Dijerat Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang

Dalam pengembangan kasus gratifikasi dan pencucian uang, penyidik KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi untuk mengumpulkan bukti.

Nuzulul Qur’an dan Revolusi Literasi Peradaban

Polemik Beasiswa LPDP dan Pengabdian Negara

Mengawal Ruang Digital Ramah Anak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia