NEWSTICKER

Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

PPATK: Pajak Karbon Rawan Pencucian Uang dan Korupsi
31/3/2022 12:55
"Tindak pidana terkait pajak karbon berpotensi menimbulkan kebocoran bagi penerimaan negara yang berasal dari tax fraud, korupsi hingga pencucian uang,"
Warga Tangkap Remaja yang Sering Curi Uang Persembahan di Pura
24/3/2022 11:30
REMAJA kelas 1 SMP berinisial I Putu DY diamankan warga. Bocah berusia 14 tahun asal Pupuan, Tabanan tertangkap usai mencuri uang sesari atau uang persembahan di pura.
Ini Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menjerat Doni Salmanan dan Indra Kenz
15/3/2022 22:47
Pencucian uang adalah penerimaan uang tunai dalam jumlah besar oleh perbankan atau lembaga keuangan dari masyarakat yang diduga berasal dari hasil perdagangan gelap narkotika
Kantongi Daftar Penerima Uang Indra Kenz, Polri Ancam jika tidak Lapor
13/3/2022 16:50
Bareskrim Polri kemudian menyita aset milik Indra Kenz yang didapat dari hasil kejahatan selama menjadi afiliator Binomo.
Rekening Doni Salmanan Diblokir
11/3/2022 17:59
"Blokir sudah ada," kata Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri
OJK dan Pemerintah Perkuat Teknologi Program Anti Pencucian Uang
23/2/2022 16:56
Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan perolehan penilaian yang baik oleh MER Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
Esok, Bareskrim Periksa Indra Kenz
23/2/2022 16:12
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan pemeriksaan Indra Kenz berlangsung esok Kamis pukul 10.00 WIB
AS Ungkap Pencucian Bitcoin US$3,6 miliar Terkait Peretasan 2016
09/2/2022 07:07
DEPARTEMEN Kehakiman AS mengungkap pencurian mata uang kripto terbesar yang pernah ada, menyita rekor bitcoin senilai 3,6 miliar dolar AS.
Kejagung Sebut Heru Hidayat Seharusnya Tetap Dipidana
19/1/2022 12:37
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Heru dengan pidana nihil meski dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Alihkan Dana Rp30 Miliar Tanpa Hak, Indah Terancam Pasal Pencucian Uang
31/12/2021 17:26
Indah dilaporkan karena emoh mengembalikan dana yang masuk pada rekeningnya setara Rp30 miliar pada Desember 2019.
Napi LP Nusakambangan Dalangi Tindak Pencucian Uang Narkoba
14/12/2021 18:09
BNNP Jawa Tengah membongkar kasus pencucian uang hasil kejahatan narkoba yang dilakukan Hudoyanto Ari Nigroho, seorang narapidana (napi) LP Nusakambangan, Cilacap.
Kejagung Sita Hotel Lafayette di Yogyakarta
17/11/2021 10:51
Terlibat korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
Polisi Rampungkan Kasus TPPU Mafia Sabu Beraset Rp14,8 M
26/10/2021 17:35
Kasus penyelundupan narkoba jenis sabu terungkap pada awal Maret 2021.
Kejagung Bidik TPPU di Kasus Korupsi Gas Bumi Alex Noerdin
13/10/2021 12:55
"InshaAllah ada (TPPU)," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Supardi di Gedung Bundar
Bupati Probolinggo Dijerat Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang
12/10/2021 17:45
Dalam pengembangan kasus gratifikasi dan pencucian uang, penyidik KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi untuk mengumpulkan bukti.
Resmi! CEO Jouska Aakar Abyasa Jadi Tersangka
12/10/2021 10:27
Penetapan tersangka Aakar tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan bernomor B/75/X/RES.1.11/2021.Dittipideksus.
Yenti: Pidana Tambahan Uang Pengganti Sulit Diterapkan Jika Terpidana Kasus Jiwasraya Divonis Seumur Hidup
04/10/2021 13:10
"Kecuali terpidana dihukum semisal 20 tahun, dan hakim memerintahkan jaksa menyita atau merampas aset sebagai pidana tambahan."
KPK Eksekusi Wawan dan Undang ke LP Sukamiskin
16/9/2021 16:55
Wawan menjalani hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Warga Florida Didakwa Menyuap Pejabat Venezuela Demi Kontrak
05/8/2021 23:00
Seorang warga Florida, AS, didakwa menyuap pejabat Venezuela untuk mendapatkan kontrak senilai US$250 juta (Rp 3,5 triliun) dan melakukan pencucian uang.
Mantan Menpora Malaysia, Syed Saddiq Didakwa Lakukan Pencucian Uang
05/8/2021 16:27
Syed Saddiq Syed Abdul Rahman didakwa dengan dua tuduhan pencucian uang di Sessions Court di Johor Baru, yang melibatkan total RM100.000 atau sekitar Rp339 juta.