NEWSTICKER

Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

Johan Budi: Gunakan UU TPPU dalam Pengungkapan Kasus Judi
25/9/2022 17:05
DPR mengusulkan UU 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dalam upaya penindakan kasus judi di Tanah Air.
Polri Siap Bantu KPK dalam Kasus Gubernur Papua Lukas Enembe
20/9/2022 21:29
Ratusan polisi setempat mengawal demo masyarakat mengatasnamakan Koalisi Rakyat Papua (KRP) Save Lukas Enembe di Jayapura tadi siang.
Sidang Dakwaan, Surya Darmadi Rugikan Negara Rp78,8 triliun
08/9/2022 15:04
Atas perbuatannya, Surya Darmadi diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Surya Darmadi Didakwa TPPU dari hasil Korupsi Senilai Rp7,71 triliun
08/9/2022 14:50
Surya Darmadi didakwa melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp7,71 triliun pada periode 2005-2010 dari hasil dugaan tindak pidana korupsi.
Pengadilan Malaysia Berikan Putusan Sidang Korupsi Istri Mantan PM Najib
01/9/2022 12:34
Putusan ini hanya beberapa hari setelah suaminya dipenjara karena korupsi.
Dalam Forum Internasional, KPK Berbagi Pengalaman Pemulihan Aset Hasil Pencucian Uang
29/8/2022 18:10
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpartisipasi dalam forum internasional Regional Anti-Corruption Conference for Law Enforcement Professionals in Southeast Asia.
Kurang dari Empat Jam Diperiksa Kejagung, Surya Darmadi Dilarikan ke RS
18/8/2022 16:23
Tersangka kasus korupsi dan TPPU itu menderita penyakit jantung. Dari hasil pemeriksaan di gedung Kejagung, dokter menyarankan agar Surya Darmadi dibawa ke RS Adhyaksa.
KPK Sita Aset Bernilai Ratusan Miliar Hasil TPPU Bupati Nonaktif Probolinggo
02/8/2022 14:44
Puput Tantriana Sari diduga memanfaatkan kekuasaannya dari jabatan yang kosong di Kabupaten Probolinggo.
Penyelewengan Dana Umat oleh ACT Akibat Minimnya Pengawasan Pemerintah
26/7/2022 23:52
Harus ditelusuri siapa sebenarnya lembaga yang seharusnya mengontrol penghimpunan dana oleh ACT
KPK Dalami Potensi Pencucian Uang di Kasus Mardani Maming
21/7/2022 19:33
Alex mengatakan bakal mendalami perusahaan Mardani. Jika melihat adanya tindakan pidana, Mardani bakal disikat lagi oleh KPK.
KPK: Kripto Meningkatkan Risiko Pencucian Uang
10/7/2022 08:13
"Mata uang kripto dan layanan pencucian uang berkembang ketika oknum penjahat berusaha untuk bergerak ke arah mata uang yang lebih menjaga privasi,"
Dua dekade Gerakan APU-PPT, PPATK dan BNI Lakukan Penanaman Pohon
21/6/2022 13:00
PPATK dan BNI menanam 2.000 bibit pohon di beberapa wilayah dalam negeri BNI dan beberapa cabang luar negeri BNI yang secara simbolis dilaksanakan di Pantai Anyer Banten.
KPK Konfirmasi Keterlibatan Boyamin Saiman di PT Bumi Rejo
17/5/2022 21:29
Boyamin mengatakan pertanyaan penyidik terkait keterlibatannya sebagai direktur di PT Bumi Rejo.
KPK Kantongi Banyak Bukti Dugaan Keterlibatan Boyamin terkait TPPU
16/5/2022 15:09
Ali mengatakan Boyamin diperiksa sebagai direktur di PT Bumirejo. KPK telah mengantongi banyak bukti untuk dikonfirmasi ke Boyamin.
Kejagung Kaji Penerapan Pasal Cuci Uang Kasus Mafia Minyak Goreng
14/5/2022 21:46
Kemungkinan beleid pencucian uang bisa diterapkan setelah jaksa memperoleh hasil perhitungan kerugian negara
Terlibat DNA Pro, Pakar: Ivan Gunawan Harusnya Dijerat Pidana Pencucian Uang
20/4/2022 17:09
Di mata Yenti, tidak cukup bagi selebritas mengembalikan aset yang diterima dari pelaku lalu habis perkara.
Presiden: Ciptakan Regulasi untuk Tangani Kejahatan Ekonomi
18/4/2022 10:49
Aturan-aturan lama sudah tidak bisa sepenuhnya diandalkan, terutama yang memanfaatkan teknologi semakin rumit dan canggih.
Kompolnas Harap Berkas Perkara Kasus Indosurya Segera P-21
17/4/2022 21:15
Poengky menilai penyidik tak tebang pilih dalam mengusut kasus tersebut. Ia berharap berkas perkara tersebut segera P-21 atau sudah lengkap dan segera disidangkan.
PPATK Ungkap Ragam Modus Pencucian Uang Affiliator Investasi Bodong
07/4/2022 11:20
Modusnya adalah menggunakan voucher yang diterbitkan oleh perusahaan exchanger, transfer dana ke perusahaan penjual robot trading hingga penyamaran dana
Dampak dan Biaya dari Kejahatan Lingkungan Naik 5-7 Persen Setiap Tahun
31/3/2022 13:27
"Yang cukup mengkhawatirkan dampak dan biaya dari kejahatan lingkungan ini setiap tahun naik 5-7%, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi,"