NEWSTICKER

Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

IKPI Janji Pecat Anggota yang Terlibat Kasus Rafael Alun
10/3/2023 20:22
KONSULTAN pajak yang terlibat di dalam kasus RAT bukan merupakan anggota IKPI. Tetapi jika memang itu merupakan angggota IKPI, maka langkah tegas sudah disiapkan.
Ramai Masalah Pencucian Uang, Pahami Modus dan Pencegahannya
10/3/2023 17:05
Ekonom UGM mengungkapkan sejumlah modus dugaan pencucian uang yang viral belakangan.
Ada Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Bea Cukai, Kemenkeu Belum Tahu
08/3/2023 15:47
Kementerian Keuangan mengaku belum menerima informasi detail mengenai transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Polisi Diminta Tahan Bos Asuransi Kresna, Ini Dalilnya
06/3/2023 17:08
KORBAN PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK) atau Kresna Life meminta bos perusahaan itu, Kurniadi Sastrawinata dan Michael Steven, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan.
Muamalat Institute dan BPRS Mustaqim Aceh Gelar Pelatihan Anti Pencucian Uang
04/3/2023 07:09
Sebagaimana diketahui, seluruh industri jasa keuangan harus melakukan penerapan pencegahan APU PPT sesuai dengan POJK No. 23/POJK.01/2019.
Menkopolhukam: Rafael Bisa Saja Dijerat TPPU
02/3/2023 16:44
Pada sosial media pribadinya anak Rafael, Mario, kerap menampilkan gaya hidup mewah. Ia memiliki Jeep Rubicon dan motor mewah Harley Davidson.
Kepala PPATK: Pemerintah Komitmen Lindungi Kepentingan Publik dari Praktik Pencucian Uang Termasuk dari KSP
21/2/2023 18:22
Aturan ini untuk melindungi kepentingan publik, karena koperasi khususnya KSP memang menjadi pihak pelapor berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU
Bupati Mamberamo Tengah Terima Suap, Gratifikasi dan Pencucian Uang Rp200 Miliar
20/2/2023 20:35
Firli menjelaskan uang panas itu berkaitan dengan proyek pembangunan infrastruktur di Pemkab Mamberamo Tengah.
PPATK Sebut Aliran Dana Pencucian Uang Bermuara untuk Kampanye
14/2/2023 15:24
Berdasarkan laporan hasil analisis (LHA) dan hasil pemeriksaan (HP) TPPU yang dilakukan oleh PPATK kasus korupsi menjadi kasus dengan nilai pencucian tertinggi mencapai Rp 81,3 triliun.
Polri Tetapkan Satu Tersangka Ke-9 Kasus Robot Trading Net89
10/2/2023 18:08
DI memiliki peran sebagai salah satu petinggi PT SMI yang menaungi kasus Net89.
KPK Siap Terapkan Pasal Pencucian Uang ke Lukas Enembe
23/1/2023 07:55
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengusut semua dugaan koruptif yang dilakukan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe. Salah satunya yakni dugaan pencucian uang.
Terlibat 'Money Laundering', Eks Mendagri Bolivia Divonis 5 Tahun 10 Bulan
05/1/2023 08:12
Mantan Menteri Dalam Negeri Bolivia, Arturo Murillo, dijatuhi hukuman lima tahun 10 bulan penjara di Florida, Amerika Serikat (AS), pada Rabu (4/1)
Kejagung Dalami Dugaan TPPU terkait Rasuah BAKTI Kominfo
20/12/2022 21:01
Pihak Gedung Bundar belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Kendati demikian, pemeriksaan terhadap para saksi terus dilakukan.
Polisi Ungkap Peran Atta Halilintar dalam Kasus Robot Trading Net89
07/11/2022 15:33
Lebih lanjut, Chandra juga mengatakan transaksi jual beli barang inilah yang diduga sebagai suatu tindak pidana pencucian uang.
Lukas Enembe Siap Diperiksa Dokter KPK
25/10/2022 21:14
Gubernur Enembe juga menyatakan bersedia diperiksa penyidik KPK, karena sebelum diperiksa pasti ada pertanyaan "Apakah dalam keadaan sehat atau tidak".
KPK Jamin Biaya Pengobatan Lukas Enembe Jika Mau Diperiksa
11/10/2022 17:24
Firli mengatakan pihaknya siap mengadakan dokter handal untuk memeriksa kesehatan Lukas.
Ada Tersangka Lain di Kasus Suap Lukas Enembe
10/10/2022 16:00
Ali enggan memerinci lebih lanjut tersangka lain dalam kasus Lukas. Namun, keterangan Yulce dan Bona dibutuhkan penyidik untuk melakukan pendalaman perkara.
KPK: Pengacara Jangan Ikut Campur Pemeriksaan Keluarga Lukas Enembe
10/10/2022 15:10
Yulce dan Astract mangkir saat dipanggil KPK beberapa waktu lalu. Lembaga Antikorupsi bakal memanggil keduanya dalam waktu dekat.
B20 Sarankan Pengadopsian Teknologi Inovatif Lawan Pencucian Uang
29/9/2022 08:30
Lanskap risiko pencucian uang yang berubah disebabkan oleh digitalisasi dan cara kerja baru bersamaan dengan peningkatan tata kelola dan kerja kolaboratif.
Bea Cukai Ungkap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelundupan Rokok Impor Ilegal dengan High Speed Crafts
26/9/2022 12:36
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menjelaskan, kasus tersebut terungkap saat Bea Cukai menggelar Operasi Laut Terpadu Jaring Sriwijaya Bea Cukai pada Oktober 2020.