NEWSTICKER

Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

PPATK Sebut Aliran Dana Pencucian Uang Bermuara untuk Kampanye
14/2/2023 15:24
Berdasarkan laporan hasil analisis (LHA) dan hasil pemeriksaan (HP) TPPU yang dilakukan oleh PPATK kasus korupsi menjadi kasus dengan nilai pencucian tertinggi mencapai Rp 81,3 triliun.
Polri Tetapkan Satu Tersangka Ke-9 Kasus Robot Trading Net89
10/2/2023 18:08
DI memiliki peran sebagai salah satu petinggi PT SMI yang menaungi kasus Net89.
KPK Siap Terapkan Pasal Pencucian Uang ke Lukas Enembe
23/1/2023 07:55
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengusut semua dugaan koruptif yang dilakukan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe. Salah satunya yakni dugaan pencucian uang.
Terlibat 'Money Laundering', Eks Mendagri Bolivia Divonis 5 Tahun 10 Bulan
05/1/2023 08:12
Mantan Menteri Dalam Negeri Bolivia, Arturo Murillo, dijatuhi hukuman lima tahun 10 bulan penjara di Florida, Amerika Serikat (AS), pada Rabu (4/1)
Kejagung Dalami Dugaan TPPU terkait Rasuah BAKTI Kominfo
20/12/2022 21:01
Pihak Gedung Bundar belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Kendati demikian, pemeriksaan terhadap para saksi terus dilakukan.
Polisi Ungkap Peran Atta Halilintar dalam Kasus Robot Trading Net89
07/11/2022 15:33
Lebih lanjut, Chandra juga mengatakan transaksi jual beli barang inilah yang diduga sebagai suatu tindak pidana pencucian uang.
Lukas Enembe Siap Diperiksa Dokter KPK
25/10/2022 21:14
Gubernur Enembe juga menyatakan bersedia diperiksa penyidik KPK, karena sebelum diperiksa pasti ada pertanyaan "Apakah dalam keadaan sehat atau tidak".
KPK Jamin Biaya Pengobatan Lukas Enembe Jika Mau Diperiksa
11/10/2022 17:24
Firli mengatakan pihaknya siap mengadakan dokter handal untuk memeriksa kesehatan Lukas.
Ada Tersangka Lain di Kasus Suap Lukas Enembe
10/10/2022 16:00
Ali enggan memerinci lebih lanjut tersangka lain dalam kasus Lukas. Namun, keterangan Yulce dan Bona dibutuhkan penyidik untuk melakukan pendalaman perkara.
KPK: Pengacara Jangan Ikut Campur Pemeriksaan Keluarga Lukas Enembe
10/10/2022 15:10
Yulce dan Astract mangkir saat dipanggil KPK beberapa waktu lalu. Lembaga Antikorupsi bakal memanggil keduanya dalam waktu dekat.
B20 Sarankan Pengadopsian Teknologi Inovatif Lawan Pencucian Uang
29/9/2022 08:30
Lanskap risiko pencucian uang yang berubah disebabkan oleh digitalisasi dan cara kerja baru bersamaan dengan peningkatan tata kelola dan kerja kolaboratif.
Bea Cukai Ungkap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelundupan Rokok Impor Ilegal dengan High Speed Crafts
26/9/2022 12:36
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menjelaskan, kasus tersebut terungkap saat Bea Cukai menggelar Operasi Laut Terpadu Jaring Sriwijaya Bea Cukai pada Oktober 2020.
Johan Budi: Gunakan UU TPPU dalam Pengungkapan Kasus Judi
25/9/2022 17:05
DPR mengusulkan UU 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dalam upaya penindakan kasus judi di Tanah Air.
Polri Siap Bantu KPK dalam Kasus Gubernur Papua Lukas Enembe
20/9/2022 21:29
Ratusan polisi setempat mengawal demo masyarakat mengatasnamakan Koalisi Rakyat Papua (KRP) Save Lukas Enembe di Jayapura tadi siang.
Sidang Dakwaan, Surya Darmadi Rugikan Negara Rp78,8 triliun
08/9/2022 15:04
Atas perbuatannya, Surya Darmadi diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Surya Darmadi Didakwa TPPU dari hasil Korupsi Senilai Rp7,71 triliun
08/9/2022 14:50
Surya Darmadi didakwa melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp7,71 triliun pada periode 2005-2010 dari hasil dugaan tindak pidana korupsi.
Pengadilan Malaysia Berikan Putusan Sidang Korupsi Istri Mantan PM Najib
01/9/2022 12:34
Putusan ini hanya beberapa hari setelah suaminya dipenjara karena korupsi.
Dalam Forum Internasional, KPK Berbagi Pengalaman Pemulihan Aset Hasil Pencucian Uang
29/8/2022 18:10
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpartisipasi dalam forum internasional Regional Anti-Corruption Conference for Law Enforcement Professionals in Southeast Asia.
Kurang dari Empat Jam Diperiksa Kejagung, Surya Darmadi Dilarikan ke RS
18/8/2022 16:23
Tersangka kasus korupsi dan TPPU itu menderita penyakit jantung. Dari hasil pemeriksaan di gedung Kejagung, dokter menyarankan agar Surya Darmadi dibawa ke RS Adhyaksa.
KPK Sita Aset Bernilai Ratusan Miliar Hasil TPPU Bupati Nonaktif Probolinggo
02/8/2022 14:44
Puput Tantriana Sari diduga memanfaatkan kekuasaannya dari jabatan yang kosong di Kabupaten Probolinggo.