NEWSTICKER

Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

Mahfud Bilang Sri Mulyani Dapat Data Keliru, Kemenkeu: Kami akan Koordinasi
30/3/2023 22:45
Kementerian Keuangan siap melakukan koordinasi dan konsolidasi data mengenai aliran dana sebesar Rp349 triliun seperti diungkap Menkopolhukam Mahfud MD.
Formappi: Komisi III DPR Bisa Panggil Wamenkumham
30/3/2023 22:35
Lucius mengatakan, TPPU hingga gratifikasi ibarat penyakit yang kronis dilakukan oleh pejabat publik.
Pakar Pidana: Teddy Minahasa Harusnya Juga Dituntut Pasal Pencucian Uang
30/3/2023 17:55
PAKAR pidana ekonomi Yenti Ganarsih menyayangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa kasus peredaran narkoba jenis sabu, Irjen Teddy Minahasa Putra.
Uni Eropa Hapus Pakistan dari Daftar Negara Risiko Tinggi
29/3/2023 23:40
UNI Eropa (UE) menghapus Pakistan dari daftar negara ketiga yang berisiko tinggi. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi aktivitas bisnis negara tersebut.
Sri Mulyani Dikepung Jaringan Mafia Kemenkeu
29/3/2023 23:00
ALIRAN dana mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan diduga merupakan permainan para penjabatnya yang ditutupi sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak mengetahuinya.
Ini Alasan MAKI Laporkan Sri Mulyani, Mahfud MD dan PPATK ke Bareskrim
28/3/2023 21:45
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Menkeu, Menkopolhukam dan ketua PPATK ke Bareskrim Polri. Ini alasannya.
MP3I Dukung Mahfud Md Bongkar Setuntas-tuntasnya Temuan Transaksi Rp349 T
28/3/2023 09:00
Menurutnya, masyarakat berhak dan harus mengetahui dan memahami secara transparan semua traksaksi keuangan yang melibatkan uang negara, yang artinya juga uang rakyat.
KPK Mulai Proses Kasus Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe
21/3/2023 09:24
KPK menyebut kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe bakal berkembang ke arah tindak pidana pencucian uang.
Mahfud: Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Capai Rp349 Triliun
20/3/2023 16:45
MENKOPULHUKAM Mahfud MD menyatakan, besaran uang yang diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Keuangan lebih besar dari Rp300 triliun.
Gazalba Saleh Terseret Kasus Pencucian Uang
15/3/2023 11:11
KPK membuka peluang menyeret Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dengan dugaan pencucian uang
KPK Gerak Cepat Telusuri Sumber Uang di Safe Deposit Box Rafael Alun
11/3/2023 18:20
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) gerak cepat menelusuri sumber uang yang berada safe deposit box milik Rafael Alun Trisambodo, eks pejabat pajak.
Bayang-Bayang Uang Hitam dalam Pemilu
11/3/2023 05:00
HINGAR-BINGAR politik, semakin sering terdengar dalam tahapan Pemilu 2024 yang hampir setengah jalan menuju pemungutan suara.
IKPI Janji Pecat Anggota yang Terlibat Kasus Rafael Alun
10/3/2023 20:22
KONSULTAN pajak yang terlibat di dalam kasus RAT bukan merupakan anggota IKPI. Tetapi jika memang itu merupakan angggota IKPI, maka langkah tegas sudah disiapkan.
Ramai Masalah Pencucian Uang, Pahami Modus dan Pencegahannya
10/3/2023 17:05
Ekonom UGM mengungkapkan sejumlah modus dugaan pencucian uang yang viral belakangan.
Ada Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Bea Cukai, Kemenkeu Belum Tahu
08/3/2023 15:47
Kementerian Keuangan mengaku belum menerima informasi detail mengenai transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Polisi Diminta Tahan Bos Asuransi Kresna, Ini Dalilnya
06/3/2023 17:08
KORBAN PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK) atau Kresna Life meminta bos perusahaan itu, Kurniadi Sastrawinata dan Michael Steven, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan.
Muamalat Institute dan BPRS Mustaqim Aceh Gelar Pelatihan Anti Pencucian Uang
04/3/2023 07:09
Sebagaimana diketahui, seluruh industri jasa keuangan harus melakukan penerapan pencegahan APU PPT sesuai dengan POJK No. 23/POJK.01/2019.
Menkopolhukam: Rafael Bisa Saja Dijerat TPPU
02/3/2023 16:44
Pada sosial media pribadinya anak Rafael, Mario, kerap menampilkan gaya hidup mewah. Ia memiliki Jeep Rubicon dan motor mewah Harley Davidson.
Kepala PPATK: Pemerintah Komitmen Lindungi Kepentingan Publik dari Praktik Pencucian Uang Termasuk dari KSP
21/2/2023 18:22
Aturan ini untuk melindungi kepentingan publik, karena koperasi khususnya KSP memang menjadi pihak pelapor berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU
Bupati Mamberamo Tengah Terima Suap, Gratifikasi dan Pencucian Uang Rp200 Miliar
20/2/2023 20:35
Firli menjelaskan uang panas itu berkaitan dengan proyek pembangunan infrastruktur di Pemkab Mamberamo Tengah.