Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PUSAT Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menyerahkan temuan rekening kasino yang diduga milik kepala daerah ke aparat penegak hukum. PPATK meminta hasil temuannya ditindaklanjuti.
"Yang pasti sudah kita tindak lanjuti (ke KPK dan Kepolsian)," kata Kepala Humas PPATK Natsir Kongah, Selasa (17/12).
Namun, saat disinggung lebih jauh terkait kepemilikan rekening tersebut, Natsir enggan buka suara. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki sumber aliran dana yang masuk ke rekening perusahaan judi itu.
"Saya tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut," ucap Natsir.
Baca juga: Segera Ungkap Kasus Rekening Kasino
Menurut Natsir, temuan transaksi di perusahaan judi itu tergolong baru.
PPATK terus menelurusuri dan menyisir dugaan-dugaan transaksi mencurigakan dan salah satu temuannya aliran dana yang masuk ke rekening judi.
"Salah satu data temuan dari modus yang ada itu setiap tahun ada selalu ada modus-modus baru," terang Natsir.
PPATK menelusuri jejak-jejak transaksi keuangan dari sejumlah kepala daerah di luar negeri. Transaksi itu tercatat pada rekening kasino hingga Rp50 miliar.
Kepemilikan rekening kasino diduga salah satu modus kepala daerah melakukan pencucian uang. Namun, belum ada informasi detail dari PPATK terkait temuan itu.
PPATK justru mengungkap temuan lain. Salah satunya aktivitas penggunaan dana hasil tindak pidana buat pembelian barang mewah dan emas batangan di luar negeri. (OL-2)
Penanaman bibit pohon keras dan buah dilakukan jajaran Polresta Cirebon di Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon,
Seusai menjalani perawatan di rumah Sakit Siloam Purwakarta, Adliya Waher, 15, pelajar SMK, akhirnya meninggal dunia.
Daerah yang menjadi fokus kebanyakan merupakan wilayah objek wisata. Di antaranya Puncak, Bandung, Lembang, Ciwidey dan Pangandaran
Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan gudang miras oplosan di Tasikmalaya dan mengamankan 3 orang dan beberapa barang bukti lainnya.
Polisi akan memberikan tindakan tegas jika menemukan warga yang tetap melakukan sahur on the road.
Tiga dari lima tersangka pencurian kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya, ditembak Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya karena berusaha melarikan diri dan melawan petugas.
Munarman mengklaim pemerintah dapat berlaku seenaknya dalam memblokir rekening seseorang.
Kepala PPATK menyebut aset tersebut disimpan atas nama orang lain. Nilai aset tersebut juga disebut berpotensi bertambah.
Modusnya adalah menggunakan voucher yang diterbitkan oleh perusahaan exchanger, transfer dana ke perusahaan penjual robot trading hingga penyamaran dana
"Sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan. Tetapi sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya,"
Reza diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penipuan investasi berbentuk robot trading Net89
ISTRI pelaku penembakan kantor MUI mengaku uang yang ada di rekening suaminya bersumber dari kririman sang anak yang bekerja di luar negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved