NEWSTICKER

Berita Terbaru TPPU Hari Ini

Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun Bukan Korupsi, Pakar TPPU: Kenapa Baru Sekarang?
15/3/2023 11:20
Yenti Garnasih meminta pejabat negara untuk memperbaiki komunikasi publik dan jangan memperkeruh masalah, termasuk terkait transaksi mencurigakan Rp300 triliun.
PPATK Bantah Isu Perputaran Uang Rp300 Triliun di Pejabat Kemenkeu
14/3/2023 23:02
Kabar mengenai dugaan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkup pejabat Kemenkeu tidak benar.
Rp300 Triliun Transaksi di Kemenkeu bukan Korupsi, Pukat UGM: Harus Dituntaskan
14/3/2023 20:41
KEPALA PPATK Ivan Yustiavanda menegaskan angka Rp300 triliun yang dilaporkan bukan bentuk tindak pidana korupsi atau TPPU oleh pegawai Kementerian keuangan.
Rafael Alun Trisambodo dalam Jeratan Tindak Pidana Pencucian Uang
14/3/2023 19:58
Dari hasil temuan PPATK dan KPK, Rafael memiliki transaksi Rp500 miliar sepanjang 2019-2023 di rekening keluarganya.
PPATK Sampaikan Rekapitulasi Informasi ke Kemenkeu
13/3/2023 21:37
PPATK menyampaikan kembali rekapitulasi data informasi hasil analisis pada Kementerian Keuangan termasuk rangkaian penanganan kasus yang terindikasi tindak pidana pencucian uang
Rafael Alun Bisa Dijerat Pasal Kerugian Negara, Pidana Korupsinya Harus Dicari
13/3/2023 17:30
Pasal apapun yang dipakai nanti diminta dikaitkan dengan dugaan pencucian uang yang bila terbukti bisa memiskinkan pelaku.
Abraham Samad Dukung Miskinkan Rafael Alun
13/3/2023 08:05
Abraham Samad mengatakan pasal apapun yang dipakai KPK, nanti bisa dikaitkan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Indonesia Butuh Instrumen Perampasan Aset Hasil Kejahatan
12/3/2023 19:08
Indonesia membutuhkan sistem perpajakan lain agar bisa efektif meminimalisir kasus transaksi janggal hingga temuan rekening gendut pejabat.
Apa Isi Safe Deposit Box Rafael Alun? KPK: Ada Dolar, Euro, dan Logam Mulia
11/3/2023 18:30
Penasaran apa isi safe deposit box milik eks aparatur sipil negara (ASN) Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo? Ini jawaban KPK.
Bukan Korupsi, Mahfud MD Sebut Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu Masuk TPPU
10/3/2023 20:25
"Jadi tidak benar isu di Kementerian Keuangan ada korupsi Rp300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi tapi tidak mengambil uang negara."
Ramai Masalah Pencucian Uang, Pahami Modus dan Pencegahannya
10/3/2023 17:05
Ekonom UGM mengungkapkan sejumlah modus dugaan pencucian uang yang viral belakangan.
Masalah LHKPN dan Tindak Pidana Pencucian Uang
09/3/2023 05:00
Sikap penyelenggara negara yang tidak mau atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai aparatur negara yang tidak mematuhi ketentuan UU a quo mencerminkan tidak adanya kepedulian.
Menkopolhukam: Rafael Bisa Saja Dijerat TPPU
02/3/2023 16:44
Pada sosial media pribadinya anak Rafael, Mario, kerap menampilkan gaya hidup mewah. Ia memiliki Jeep Rubicon dan motor mewah Harley Davidson.
Harta Doni Salmanan Disita Negara, tidak Dikembalikan ke Para Korban
22/2/2023 16:40
Perampasan barang bukti untuk negara itu nantinya tidak untuk dikembalikan kepada para korban, melainkan untuk dilelang dan diserahkan kepada negara.
Dituntut Pidana Seumur Hidup, Surya Darmadi: Tuntutan JPU Mengada-ada
06/2/2023 20:52
JPU juga meminta Surya dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp4.798.706.951.604 dan 7.885.857 dolar AS dan kerugian perekonomian negara Rp73,9 triliun
Pakar TPPU Kritik Rendahnya Rampasan Megakorupsi Jiwasraya
02/2/2023 18:05
Sejak inkrah pada 2021 sampai Januari 2023, jaksa eksekutor baru menyetor pemulihan barang rampasan sebesar Rp3,11 triliun dari total kerugian negara Rp16,807 triliun.
MAKI Akan Gugat KPK Jika tak Kembangkan Kasus Lukas Enembe
10/1/2023 21:02
Selain dugaan suap dan gratifikasi, MAKI mendorong KPK mendalami tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kewenangan Penuh OJK Usut Pidana di Sektor Jasa Keuangan Berbahaya
10/1/2023 14:41
"Sangat berbahaya, kecuali OJK sudah menunjukkan sumber daya manusianya, pengalaman bagaimana, karena kejahatan, industri keuangan sangat kompleks."
Hakim Ingatkan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Istri Sambo
12/12/2022 23:10
Hakim lalu bertanya mengapa uang tersebut dipindahkan kepada Ricky, bukan ke ajudan yang lain. Hakim curiga bahwa uang itu sebagai penghargaan kepada Ricky dalam peristiwa terkait.
Bea Cukai Ungkap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelundupan Rokok Impor Ilegal dengan High Speed Crafts
26/9/2022 12:36
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menjelaskan, kasus tersebut terungkap saat Bea Cukai menggelar Operasi Laut Terpadu Jaring Sriwijaya Bea Cukai pada Oktober 2020.