NEWSTICKER

Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

Senin Pekan Depan, Panji Gumilang akan Diperiksa Terkait Dugaan TPPU
03/8/2023 18:01
Panji Gumilang (PG) akan dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Bupati Nonaktif Mamberamo Tengah Terbukti Nikmati Uang Panas Rp75,3 M dan Cuci Uang Rp211,7 M
02/8/2023 15:00
Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak terbukti telah menerima uang suap sebesar Rp75,3 miliar dan melakukan pencucian uang hingga Rp211 miliar.
Lawan Transaksi Ilegal, UEA akan Bentuk Badan Antipencucian Uang
31/7/2023 20:50
Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan rencana pada Minggu (30/7/2023) untuk membentuk badan yang dapat menuntut pencucian uang dan kejahatan keuangan.
Dua Komisarisnya Dipanggil Polisi Kasus TPPU Panji Gumilang, Ini Profil PT SMBK
25/7/2023 21:39
BARESKRIM Polri bakal melakukan klarifikasi kepada dua komisaris PT Samudra Biru Mangun Kencana (SBMK) dalam kasus TPPU Panji Gumilang, besok. Ini profil PT SMBK
8 Saksi Kasus Pencucian Uang Panji Gumilang Diperiksa Polisi, Siapa Saja?
25/7/2023 20:50
DELAPAN saksi dari pihak Al-Zaytun atau Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) mangkir agenda pemeriksaan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang, Selasa (25/7).
Delapan Saksi Pihak Al-Zaytun Mangkir dari Agenda Pemeriksaan Polisi
25/7/2023 16:34
SEBANYAK delapan saksi dari pihak pesantren Al-Zaytun atau Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) mangkir agenda pemeriksaan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang.
Mahfud MD: Tidak Ada yang Boleh Intervensi PPATK
20/7/2023 13:45
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa PPATK tidak boleh diintervensi pihak manapun.
PPATK Mengajar 2023, BRI Life Sambangi SMA 90 Jaksel
15/7/2023 17:40
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Asuransi BRI Life menyambangi SMA 90 Jakarta Selatan pada 12 Juli 2023 terkait pelaksanaan Program PPATK Mengajar 2023.
Dirjen HAM Himbau Publik Perhatikan Hak Anak dalam Isu Ponpes Al-Zaytun
15/7/2023 15:25
Dirjen HAM Dhahana Putra, memandang, ketimbang melakukan penutupan, rencana pembinaan oleh Kementerian Agama terhadap Pondok Pesantren Al-Zaytun lebih tepat
Konfirmasi 20 Aset Sitaan Rafael Alun, KPK Taksir Nilainya Ratusan Miliar
13/7/2023 14:56
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo hari ini, Kamis (13/7).
Bareskrim Polri Usut Dugaan TPPU Panji Gumilang
12/7/2023 14:53
BARESKRIM Polri mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang, pemilik Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Begini Siasat Andhi Pramono untuk Cuci Uang dari Gratifikasi
07/7/2023 22:20
MANTAN Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono ditahan karena berstatus sebagai tersangka penerimaan gratifikasi. Dia menyamarkan aliran haram itu agar tidak terendus penegak hukum
KPK: Andhi Pramono Terima Gratifikasi Selama 10 Tahun
07/7/2023 18:18
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono karena berstatus sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.
Massa Al-Zaytun Geruduk MUI, Polri Tegaskan Profesional Usut Kasus Panji Gumilang
07/7/2023 17:19
Polri memastikan akan terus profesional mengusut kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang, pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.
Telusuri 289 Rekening Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang, Polri Gandeng PPATK
07/7/2023 16:17
Polri akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 289 rekening milik Panji Gumilang, pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.
KPK: Rafael Alun Beli Aset Mewah Pakai Identitas Pihak Lain
05/7/2023 11:31
KPK mendapati Rafael Alun membeli aset mewah dengan nama yang tidak wajar alias identitas milik orang lain.
KPK Perpanjang Penahanan Rafael Alun, Ayah Mario Dandy
04/7/2023 19:20
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo untuk memaksimalkan pencarian bukti.
BI Perkuat Ekosistem Sistem Pembayaran Anti Pencucian Uang
22/6/2023 09:24
Upaya pencegahan TPPU dan TPPT juga dilakukan PPATK dengan meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggara.
KPK Panggil 2 Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam Kasus Rafael Alun
20/6/2023 15:22
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.
Ahli Pidana: Kasus KSU Sejahtera Bersama Bukan Penggelapan dan TPPU
14/6/2023 09:29
Pakar pidana Dr.Chairul Huda menjadi saksi ahli dalam kasus KSP SB di Pengadilan Negeri Bogor, dengan terdakwa Ketua Pengawas KSP SB Iwan Setiawan dan Anggota Pengawas Dang Zeany.