NEWSTICKER

Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

Komplet! Anak, Istri, hingga Ibu Rafael Alun Terseret Pencucian Uang
30/8/2023 14:32
Di sidang dakwaan terungkap istri, anak, hingga ibu dari Rafael Alun Trisambodo ikut terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Rafael.
Total Pencucian Uang Rafael Alun Menyentuh Rp100 Miliar
30/8/2023 14:24
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dalam dua dakwaan pencucian uang. Totalnya mencapai Rp100 miliar.
OJK Terbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2023 untuk Kenali Nasabah di Sektor Pasar Modal
29/8/2023 19:35
POJK ini diharapkan menangkal aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.
Kasus Pencucian Uang, Polri Minta Bank Blokir 96 Rekening Panji Gumilang
29/8/2023 15:55
PENYIDIK Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengirimkan permohonan blokir 96 rekening Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) milik Panji Gumilang.
Peran YPI dan Madrasah terkait TPPU Panji Gumilang Didalami
28/8/2023 19:01
Polri melakukan pemeriksaan terhadap sembilan saksi Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) dan pihak madrasah terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang.
MAKI Minta KPK Usut Tuntas Modus Enembe Kirim Uang Pakai Pesawat Jet
26/8/2023 18:36
KPK diminta untuk mengusut fakta baru terkait perintah pengiriman uang puluhan miliar menggunakan pesawat jet dari Lukas Enembe
Lukas Enembe Diduga Lakukan Pencucian Uang Belasan Miliar Lewat Transaksi Valas
25/8/2023 18:40
" didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya perintah tersangka LE (Lukas Enembe) untuk melakukan penukaran uang dalam jumlah belasan miliar ke bentuk valas,"
Polisi Periksa 4 Saksi Kasus Pencucian Uang Pimpinan Al-Zaytun Panji Gumilang
24/8/2023 15:47
POLISI memanggil empat saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang.
Laos Didapuk Jadi Keketuaan AMMTC ke-18, Lanjutkan Penguatan Keamanan ASEAN
23/8/2023 19:33
Setelah didapuk menjadi kekektuaan AMMTC, Laos akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan AMMTC ke-18 tahun 2024.
KPK Tetapkan Mantan Dirut Amarta Karya Tersangka Kasus Pencucian Uang. Ini Modusnya
21/8/2023 17:29
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur PT Amarta Karya (Persero) Catur Prabowo (CP) sebagai tersangka dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).
15 Jaksa Dalami Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang
18/8/2023 18:22
Sebanyak 15 jaksa telah ditunjuk melakukan upaya koordinasi guna mempercepat proses perkara penistaan agama pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang.
Pencucian Uang, KPK Dalami Aset Tanah Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono
18/8/2023 15:14
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono memiliki tanah di Sumatra Selatan (Sumsel).
Rekening Panji Gumilang Akan Disita, Saldonya Ratusan Miliar Rupiah
16/8/2023 20:08
POLRI akan menyita sejumlah rekening berisi ratusan miliar rupiah milik Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, sebagai buntut kasus pencucian uang yang menjeratnya.
Polri Tentukan Nasib Kasus TPPU Panji Gumilang Besok
15/8/2023 09:57
Bareskrim Polri akan melanjutkan gelar perkara kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang, pada Rabu (16/8) besok.
Kurang Bukti, Gelar Perkara TPPU Panji Gumilang Dilanjutkan Rabu Pekan Depan
09/8/2023 18:15
Dibutuhkan adanya penambahan keterangan saksi dan dokumen yang harus dilengkapi sehingga gelar perkara memutuskan untuk waktu yang paling dekat minggu depan
Bareskrim Polri Periksa Panji Gumilang terkait Pencucian Uang Hari Ini
07/8/2023 08:47
Bareskrim Polri akan memeriksa Panji Gumilang untuk dimintai keterangan terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), hari ini, Senin (7/8).
3 Saksi Kasus Pencucian Uang Rafael Alun Kompak Mangkir
04/8/2023 07:50
Sebanyak tiga saksi kasus dugaan pencucian uang yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo mangkir.
Senin Pekan Depan, Panji Gumilang akan Diperiksa Terkait Dugaan TPPU
03/8/2023 18:01
Panji Gumilang (PG) akan dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Bupati Nonaktif Mamberamo Tengah Terbukti Nikmati Uang Panas Rp75,3 M dan Cuci Uang Rp211,7 M
02/8/2023 15:00
Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak terbukti telah menerima uang suap sebesar Rp75,3 miliar dan melakukan pencucian uang hingga Rp211 miliar.
Lawan Transaksi Ilegal, UEA akan Bentuk Badan Antipencucian Uang
31/7/2023 20:50
Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan rencana pada Minggu (30/7/2023) untuk membentuk badan yang dapat menuntut pencucian uang dan kejahatan keuangan.