NEWSTICKER

Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

Pengacara Rafael Nilai Sewa Ruko Rp550 Juta Tak Terkait Gratifikasi
17/10/2023 06:40
Biaya sewa ruko dari wiraswasta ke Rafael Alun Trisambodo dinilai tidak terkait dugaan penerimaan gratifikai dan pencucian uang.
Maqdir Ismail: Ada 2 Kategori Pemerasan dalam Kasus BTS 4G
16/10/2023 16:31
TIM penasihat hukum para terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G di Kominfo, merespons positif langkah Kejagung yang menetapkan Edward Hutahaean sebagai tersangka
Polisi Lacak Aset Gembong Narkoba Fredy Pratama di Kalsel
11/10/2023 18:47
TERDAPAT 92 tersangka dalam kasus menonjol diungkap Polda Kalsel dan Polres jajaran yang terindikasi masih satu jaringan internasional yang dikendalikan Fredy Pratama
Pengacara Rafael Ragukan Keterangan Saksi Soal Kontrak 21 Tahun Lalu
11/10/2023 15:31
Dalam persidangan, Agustinus mengaku kantornya pernah meminta bantuan konsultan pajak pada 2002. Namun, dia lupa perusahaan yang dipakai untuk bekerja sama.
Kasus Penipuan Daging Kerbau WN India Bisa Dijerat TPPU
07/10/2023 14:40
Yenti mengingatkan kepada pemerintah untuk lebih tegas dalam mengurusi kuota impor daging.
Saksi Bupati Membramo Tengah Nonaktif Minta Perlindungan LPSK
04/10/2023 21:03
Jaksa penuntut umum KPK hanya mampu menghadirkan 10 dari 18 saksi JPU KPK. Salah satu saksi mengaku diintimidasi oleh istri terdakwa.
Istri Rafael Alun Kantongi Rp30 Juta per Bulan dari PT Cubes Consulting
04/10/2023 15:46
KETERLIBATAN istri mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek kembali didalami dalam persidangan dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.
KPK Dalami Cara Eko Darmanto Samarkan Penerimaan Uang Haram
29/9/2023 13:39
KPK mendalami cara mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto menyamarkan penerimaan duit haram terkait kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang.
KPK akan Tindak Lanjuti Keterlibatan Istri Rafael Alun
29/9/2023 06:53
Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK kembali mendalami peran Ernie Meike Torondek di PT ARME, yang merupakan wadah penampung uang panas.
Pemilik Perusahaan Pajak Rafael Alun Terungkap, Ada Istri Kepala KPP Pratama Kemayoran
25/9/2023 21:47
Istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek menjadi komisaris di perusahaan konsultan pajak miliknya.
Majelis Hakim Mulai Periksa Saksi di Persidangan Rafael Alun
25/9/2023 09:37
Saksi yang dihadirkan sudah dipilih oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun, persidangan bersifat terbuka untuk umum.
Eks Dirut PT SMS Bisa Dijerat Pasal Pencucian Uang
22/9/2023 07:05
Adanya aliran dana keluar dari perusahaan ke rekening saudaranya yang tidak memiliki hubungan bisnis menjadi peluang pasal TPPU terhadap Sarimuda.
Singapura Jadi Tempat Pencucian Uang Tiongkok Rp27,6 Triliun
21/9/2023 09:10
Total aset yang disita dan dibekukan Singapura terkait kasus pencucian uang transnasional mencapai S$2,4 miliar.
Mantan Dirut Amarta Karya Bakal Disidang Atas Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang
20/9/2023 10:22
Kasus ini bermula ketika mantan Dirut PT Amarta Karya Catur Prabowo meminta mantan Direktur Keuangan PT Amarta Karya Trisna Sutisna menyiapkan uang untuk kebutuhan pribadinya pada 2017.
Putra "El Chapo" dari Kartel Sinaloa Meksiko Mengaku Tidak Bersalah di Pengadilan AS
19/9/2023 05:40
Ovidio Guzman Lopez, putra dari pemimpin kartel Sinaloa menyatakan tidak bersalah atas tuduhan narkoba di AS.
Eks Kepala Bea Cukai Eko Darmanto Berjanji Ikuti Proses Hukum di KPK
15/9/2023 19:42
PEMERIKSAAN mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto rampung. Dia berjanji mengikuti semua proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mahfud: 8 Pegawai Kemenkeu Dihukum Buntut Dugaan Transaksi Janggal
11/9/2023 19:29
SEJUMLAH pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberi sanksi. Hukuman itu terkait dugaan transaksi janggal yang diduga hasil pencucian uang sebesar Rp349 triliun.
KPK akan Minta Akses ke Polri untuk Periksa Dito Mahendra
09/9/2023 13:15
POLRI menangkap tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra pada Jumat, 8 September 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memeriksanya.
Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Diduga Terima Gratifikasi dan Cuci Uang
05/9/2023 19:14
DUGAAN kejanggalan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, naik ke tahap penyidikan.
KPK Pastikan Bisa Buktikan Keterlibatan Istri Rafael Alun
30/8/2023 14:42
KPK memastikan memiliki bukti terkait keterlibatan istri mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek dalam dugaan suap dan gratifikasi.