NEWSTICKER

Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara, Dinyatakan Bersalah
08/1/2024 15:30
Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo terbukti menerima gratifikasi dan mencuci uang. Dia divonis penjara selama 14 tahun.
Penentuan Nasib Rafael Alun Dibacakan Hari Ini
08/1/2024 08:45
Pengadilan Tipikor PN Jakpus kembali menggelar sidang dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun dengan agenda pembacaan putusan
KPK Yakin Rafael Alun Bakal Divonis Bersalah
04/1/2024 10:15
KPK yakin Rafael Alun akan divonis bersalah dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, hari ini.
Hari ini Vonis Rafael Alun Diibacakan
04/1/2024 07:10
Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat hari ini mengagendakan sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo.
KPK Lumrah Ada Permintaan Pembebasan Rafael Alun Karena Merasa Berjasa
03/1/2024 11:25
KPK menilai permintaan terdakwa bebas karena merasa berjasa untuk negara sudah hal yang lumrah.
Sidang Vonis Kasus Rafael Alun Dibacakan 4 Januari
02/1/2024 15:00
PERSIDANGAN dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sudah hampir final.
Kejari Jakarta Timur Benarkan Penahanan Jubir Timnas Amin
28/12/2023 22:03
KEJAKSAAN Jakarta Timur membenarkan bahwa A Nurindra B Charismiadji dan Ike Andriani selaku pemilik atau Pengendali PT. Luki Mandiri Indonesia Raya
Polisi Usut Dugaan Pencucian Uang Firli Bahuri
28/12/2023 18:00
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Karyoto memandang ada dugaan tindak pidana lain yang dilakukan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri. Karena itu, tidak ditahan sekarang.
Bantah Gratifikasi, Rafael Alun Minta Dibebaskan karena Merasa Sudah Jujur
27/12/2023 15:23
Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK. Dalam pledoinya, Rafael menolak semua dakwaan pada dirinya.
Modus Pencucian Uang Dana Pemilu, Dari Duit BPR hingga Tambang Ilegal
18/12/2023 18:16
Praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari transaksi janggal pendanaan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menguat.
Bawaslu Bakal Selidiki Temuan Dana Kampanye dari BPR untuk Prabowo
18/12/2023 18:07
Adanya dugaan aliran dana kampanye itu bersumber dari fasilitas pinjaman BPR di salah satu daerah Jawa Tengah yang mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara milik Prabowo.
OJK Minta Bank Blokir Rekening terkait Judi Online
16/12/2023 17:05
OJK senantiasa menjaga integritas sistem keuangan dengan membersihkan penggunaan perbankan dari kegiatan kejahatan seperti memfasilitasi judi online ataupun sarana pencucian uang.
Angin Prayitno Menang Banding, KPK: Kami tidak Diberitahu Memorinya!
15/12/2023 08:21
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kaget dengan pengurangan hukuman Angin. Sebab, memori bandingnya tidak pernah diberikan ke jaksa.
Rafael Alun Trisambodo akan Hadapi Pembacaan Tuntutan Jaksa KPK
11/12/2023 08:20
Pengadilan Tipikor hari ini mengagendakan pembacaan tuntutan terhadap Rafael Alun Trisambodo terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.
Hari Ini Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Dipanggil KPK Sebagai Tersangka
08/12/2023 07:25
KPK hari ini memanggil Eko Darmanto sebagai tersangka kasus dugaan penerimana gratifikasi dan pencucian uang.
KPK Periksa Gazalba Saleh Terkait Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang
30/11/2023 13:53
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Hakim Agung Gazalba Saleh hari ini, 30 November 2023.
Pengacara Nilai Rafael Alun Patahkan Dakwaan Jaksa
28/11/2023 09:05
Pengacara klaim Rafael Alun dapat mematahkan dakwaan jaksa melalui pembuktian terbalik dalam sidang di Pengadilan tipikor.
Binance Terlibat Pencucian Uang di AS, Pemerintah Harus Berantas Operasinya di RI
26/11/2023 10:12
Binance sebagai bursa kripto terbesar di dunia mengaku terlibat pencucian uang, pengiriman uang tanpa izin, dan juga sejumlah pelanggaran lainnya.
3 Anggota BPK Diperiksa Terkait Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Achsanul Qosasi
22/11/2023 16:30
PENYIDIK Kejaksaan Agung memeriksa tiga orang saksi dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Achsanul Qosasi (AQ).
Binance akan Bayar Miliaran di AS Terkait Kasus Pencucian Uang
22/11/2023 05:45
Kepala eksekutif Binance Changpeng Zhao mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang di Amerika Serikat dan mengundurkan diri dari posisinya.