NEWSTICKER

Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

Bantah Gratifikasi, Rafael Alun Minta Dibebaskan karena Merasa Sudah Jujur
27/12/2023 15:23
Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK. Dalam pledoinya, Rafael menolak semua dakwaan pada dirinya.
Modus Pencucian Uang Dana Pemilu, Dari Duit BPR hingga Tambang Ilegal
18/12/2023 18:16
Praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari transaksi janggal pendanaan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menguat.
Bawaslu Bakal Selidiki Temuan Dana Kampanye dari BPR untuk Prabowo
18/12/2023 18:07
Adanya dugaan aliran dana kampanye itu bersumber dari fasilitas pinjaman BPR di salah satu daerah Jawa Tengah yang mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara milik Prabowo.
OJK Minta Bank Blokir Rekening terkait Judi Online
16/12/2023 17:05
OJK senantiasa menjaga integritas sistem keuangan dengan membersihkan penggunaan perbankan dari kegiatan kejahatan seperti memfasilitasi judi online ataupun sarana pencucian uang.
Angin Prayitno Menang Banding, KPK: Kami tidak Diberitahu Memorinya!
15/12/2023 08:21
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kaget dengan pengurangan hukuman Angin. Sebab, memori bandingnya tidak pernah diberikan ke jaksa.
Rafael Alun Trisambodo akan Hadapi Pembacaan Tuntutan Jaksa KPK
11/12/2023 08:20
Pengadilan Tipikor hari ini mengagendakan pembacaan tuntutan terhadap Rafael Alun Trisambodo terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.
Hari Ini Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Dipanggil KPK Sebagai Tersangka
08/12/2023 07:25
KPK hari ini memanggil Eko Darmanto sebagai tersangka kasus dugaan penerimana gratifikasi dan pencucian uang.
KPK Periksa Gazalba Saleh Terkait Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang
30/11/2023 13:53
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Hakim Agung Gazalba Saleh hari ini, 30 November 2023.
Pengacara Nilai Rafael Alun Patahkan Dakwaan Jaksa
28/11/2023 09:05
Pengacara klaim Rafael Alun dapat mematahkan dakwaan jaksa melalui pembuktian terbalik dalam sidang di Pengadilan tipikor.
Binance Terlibat Pencucian Uang di AS, Pemerintah Harus Berantas Operasinya di RI
26/11/2023 10:12
Binance sebagai bursa kripto terbesar di dunia mengaku terlibat pencucian uang, pengiriman uang tanpa izin, dan juga sejumlah pelanggaran lainnya.
3 Anggota BPK Diperiksa Terkait Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Achsanul Qosasi
22/11/2023 16:30
PENYIDIK Kejaksaan Agung memeriksa tiga orang saksi dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Achsanul Qosasi (AQ).
Binance akan Bayar Miliaran di AS Terkait Kasus Pencucian Uang
22/11/2023 05:45
Kepala eksekutif Binance Changpeng Zhao mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang di Amerika Serikat dan mengundurkan diri dari posisinya.
Andhi Pramono Bakal Didakwa Terima Gratifikasi Rp50 Miliar
16/11/2023 16:31
KPK tinggal menunggu jadwal sidang perdana untuk Andhi. Ketetapan itu diputuskan oleh pengadilan nanti.
Korupsi, Eks Menpora Malaysia Dihukum Cambuk
10/11/2023 14:05
EKS Menteri Pemuda dan Olahraga (Mempora) Malaysia Muar Syed Saddiq Abdul Rahman divonis bersalah dalam kasus korupsi.
Indonesia Resmi jadi Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pencucian Uang FATF
06/11/2023 13:30
Indonesia telah resmi menjadi anggota Kelompok Kerja Keuangan untuk pengawasan pencucian uang atau The Financial Action Task Force (FATF).
KPK Hadirkan Mario Dandy sebagai Saksi Sidang Rafael Alun
06/11/2023 11:36
Mario bakal bersaksi dalam lanjutan persidangan dugaan gratifikasi yang menjerat ayahnya.
Bareskrim Polri Tetapkan Panji Gumilang Tersangka Pencucian Uang Yayasan
02/11/2023 19:14
Keputusan meningkatkan status Panji Gumilang dari terlapor menjadi tersangka diambil setelah penyidik bersama tim internal dan eksternal Polri melakukan gelar perkara pada Kamis (2/11).
Indonesia Resmi Masuk FATF, BSI Terpilih sebagai Perwakilan Tunggal Perbankan Syariah
02/11/2023 18:05
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjadi satu-satunya bank syariah diantara 5 bank yang menjadi sampling dalam proses asesmen Mutual Evaluation Review (MER) FATF
Polisi Gelar Perkara Penetapan Tersangka TPPU Panji Gumilang Hari Ini
02/11/2023 14:40
HARI ini, Bareskrim Polri melakukan gelar perkara kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Panji Gumilang.
Kronologi Eks Pejabat Pajak Rafael Alun Beli Rumah Rp3,5 Miliar, Bayarnya Cash
23/10/2023 15:30
Jaksa mendalami pembelian rumah yang dilakukan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada 2004 lewat seorang saksi bernama Safitri.