NEWSTICKER

Berita Terbaru transaksi mencurigakan Hari Ini

Laporan Transaksi Mencurigakan dari PPATK Tak Terkait Politik Uang
17/1/2024 11:10
Dua aduan yang masuk ke KPK terkait laporan dari PPATK tidak berkaitan dengan politik uang dalam pemilu.
PPATK Perlu Ungkap Transaksi Curigakan Rp 51,4 Triliun oleh 100 Caleg
13/1/2024 10:51
PPATK menyebut laporan penerimaan dana untuk para bendahara parpol itu didapatkan dari IFTI terhadap 100 orang yang terdapat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu.
KPK Telaah Laporan PPATK terkait Transaksi Mencurigakan Dana Kampanye
10/1/2024 19:28
"Setiap laporan pengaduan yang masuk ke KPK memiliki prosedur operasional baku. Termasuk soal LHA yangg dikirim PPATK. Sekarang masih dalam telaah Direktorat PLPM."
DPR Minta Temuan PPATK terkait Transaksi Mencurigakan Harus Dibuktikan
20/12/2023 18:11
Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman menyoroti soal laporan dari PPATK yang menemukan adanya dugaan transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2024.
Bawaslu Ungkap Terima Tiga Laporan dari PPATK
19/12/2023 18:16
Rahmat Bagja mengungkap pihaknya menerima lebih dari satu surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berkaitan dengan aliran dana kampanye.
KPU-Bawaslu Diminta Progresif Usut Transaksi Mencurigakan Setengah Triliun
19/12/2023 10:05
KPU dan Bawaslu didorong mengambil langkah progresif mengusut transaksi mencurigakan hasil temuan PPATK.
Soal Dana Mencurigakan untuk Pemilu, Eks Komisioner KPK: KPK hingga Polri Harus Usut Tuntas
18/12/2023 16:18
Polri hingga KPK harus turun tangan menangani temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dana mencurigakan untuk Pemilu 2024
Bawaslu Harus Segera Koordinasi dengan PPATK Terkait Transaksi Mencurigakan
14/12/2023 20:02
Koordinasi perlu segera dilakukan guna membahas temuan PPATK terkait adanya temuan peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024.
Bawaslu Telisik Dugaan Transaksi Mencurigakan Terkait Kampanye Pemilu
14/12/2023 17:23
Bagja mengaku pihaknya juga telah menerima laporan dari PPATK tersebut dan segera mengkaji informasi untuk diselidiki lebih lanjut.
PPATK Temukan Peningkatan Transaksi Mencurigakan di Masa Kampanye
14/12/2023 14:45
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan adanya peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024.
Lawan Transaksi Ilegal, UEA akan Bentuk Badan Antipencucian Uang
31/7/2023 20:50
Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan rencana pada Minggu (30/7/2023) untuk membentuk badan yang dapat menuntut pencucian uang dan kejahatan keuangan.
Ex Penyidik KPK Tri Suhartanto tidak Pernah Diperiksa Soal Duit Rp300 Miliar
06/7/2023 07:59
KPK membenarkan bahwa inspektorat pernah memeriksa mantan penyidik Tri Suhartanto. Namun, pemeriksaan itu bukan soal dugaan transaksi mencurigakan Rp300 miliar.
Polri Periksa AKB Tri Suhartanto terkait Transaksi Rp300 Miliar
05/7/2023 20:35
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap mantan penyidik KPK Ajun Komisaris Besar Tri Suhartanto.
Novel Baswedan: Ada Transaksi Mencurigakan Ratusan Miliar oleh Eks Penyidik KPK
03/7/2023 10:18
Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut ada transaksi mencurigakan yang dilakukan salah satu eks pegawai lembaga antirasuah.
Ditemukan Transaksi Mencurigakan dan Tak Tercatat dalam Proses Audit Keuangan PSSI
09/5/2023 18:24
Sejumlah temuan didapatakan dari proses hasil audit keuangan PSSI yang dilakukan Ernst & Young. Ada sejumlah transaksi keuangan federasi tidak tercatat alias mencurigakan dalam pembukuan.
Satgas TPPU Rp349 Triliun Harus Hasilkan Kepastian Hukum
08/5/2023 08:14
Satgas Mafia Pajak harus bisa memberi penjelasan kepada masyarakat, terutama mengenai fungsi, tugas, dan progres kinerjanya.
Ini Alasan KPK Tak Masuk Satgas Mafia Pajak
07/5/2023 13:35
Demi menjaga independensi, KPK tidak menjadi anggota dari satgas mafia pajak RP349 triliun.
Rekomendasi Satgas TPPU Rp349 Triliun Harus Berujung Pro Justitia
03/5/2023 21:39
"Tentu Satgas ini baru dianggap berarti kalau bisa mendukung upaya pro justitia atau langkah-langkah hukum berupa proses hukum terhadap segala bentuk TPPU di dalam angka Rp349 triliun itu,"
Eks Kepala PPATK Sebut Pembentukan Satgas TPPU Kemenkeu Menguntungkan
03/5/2023 21:30
Apalagi, satgas juga terdiri dari pihak luar sehingga pendalaman terkait transaksi dapat leluasa.
DPR RI Minta Fungsi dan Tugas Satgas TPPU Harus Jelas dan Usut hingga Tuntas
03/5/2023 19:31
"Yang penting apakah Satgas TPPU ini sekadar indikasi yang kemudian dikatakan bahwa masalahnya sudah masuk sampai pada tahap Peninjauan Kembali (PK), dan PKnya pun pemerintah kalah