Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

Kripto Jadi Sarang Pencucian Uang Judol, Asosiasi: Perlu Pengawasan Ketat

KETUA Dewan Etik Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda mendorong pemerintah untuk mengawasi ketat transaksi aset kripto.

Sulit Berantas Pencucian Uang Lewat Kripto, Ini Penyebabnya

PENGAMAT pasar kripto Desmond Wira menilai sulit untuk memberantas kripto sebagai tempat pencucian uang. Kripto dianggap sebagai alat yang menarik bagi para pelaku pencucian uang.

Polri Usut Korupsi Pembiayaan LPEI ke PT DST-MIF

Penyelidikan ini berawal dari temuan penyimpangan dalam proses pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di LPEI. 

KPK Minta Saksi Kaitkan Tugas Hasbi Hasan dengan Kasus Pencucian Uang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa saksi berinisial M, untuk mendalami kasus dugaan pencucian uang, yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.

AS Akui PPATK Cegah Pencucian Uang dari Narkotika

KEPALA PPATK Ivan Yustiavandana menerima penghargaan dari DEA Amerika Serikat, Rabu, 15 Januari 2025, di Kediaman Duta Besar Amerika Serikat, Jakarta.

Istri Eks PM Malaysia Najib Razak Bebas dari Kasus Pencucian Uang dan Penggelapan Pajak

Pada 2018, Rosmah didakwa dengan 12 tuduhan pencucian uang senilai RM7,09 juta (setara Rp25 miliar).

Ternyata, Indonesia Salah Satu Produsen Narkoba Dunia

Budi Gunawan mengungkap berdasarkan data pada 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta orang.

Terdakwa Kasus Korupsi Jual Beli Emas Antam Disoal

Dalam kasus ini, Budi didakwa merugikan negara Rp1 triliun. Selain itu, dia juga dituduh jaksa melakukan pencucian uang.

PPATK Minta RUU Perampasan Aset Disahkan

Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT PPATK, Supriadi, meminta disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah diperjuangkan selama 16 tahun.

Calon Pemimpin Daerah Diharap Terapkan Green Democracy

Masyarakat diminta untuk mulai peduli dan menolak pembagian amplop, uang tak seberapa, dampak kerusakan lingkungan jangka panjang

Kejagung Sita Rp1,1 Triliun dari Hasil Cuci Uang Surya Darmadi

PENYIDIK JAM-Pidsus Kejaksaan Agung sampai saat ini telah menyita uang senilai Rp1,1 triliun lebih dari hasil tindak pidana korupsi dan TPPU  perusahaan milik Surya Darmadi.

Kasus Rafael Alun Berpotensi Dikembangkan, KPK Buka Peluang Jerat Keluarganya

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengembangkan kasus pencucian uang yang menjerat mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Keterlibatan keluarganya diusut.

Kejagung Bidik Zarof Ricar dengan Pasal Pencucian Uang

Zarof merupakan tersangka kasus permufakatan jahat terkait suap dan gratifikasi pengurusan perakra pembunuhan dengan terdakwa Ronald Tannur.

Kasus Hakim di PN Surabaya, Hitakara Minta Ini ke Kejagung

Kejaksaan diminta menerapkan pasal pencucian uang terhadap dua hakim, yakni Mangapul dan Heru Hanindyo.

KPK Analisis Pencabutan Keterangan Saksi di Persidangan Gazalba Saleh

KPK menganalisis keseluruhan persidangan kasus gratifikasi dan pencucian uang mantan Hakim Agung Gazalba Saleh. Salah satu saksi, Advokat Ahmad Riyadh tiba-tiba mencabut keterangan

Saksi Ungkap Harga Operasional Smelter PT Timah tidak Masuk Akal

SAKSI kasus korupsi di PT Timah mengungkap biaya operasional smelter. Hal tersebut membantah klaim PT Timah yang menyebut harga operasional smelter milik mereka lebih murah.

KPK Sita Uang Usai Geledah Rumah Keluarga Abdul Gani Kasuba

KPK melakukan penggeledahan di salah satu rumah di Ternate berkaitan dengan dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba.

Kejagung: Aset Kripto Marak jadi Tempat Pencucian Uang

WAKIL Jaksa Agung Feri Wibisono menyatakan bahwa penggunaan mata uang kripto atau aset kripto kerap digunakan dalam berbagai modus kejahatan pencucian uang.

Mata Uang Kripto Kerap Dijadikan Alat Kejahatan

Berbagai modus kejahatan terutama pencucian uang dan tindak pidana ekonomi kerap menggunakan mata uang kripto.

Imigrasi Deportasi WNA Filipina AG Terduga Pelaku Tindak Pidana

Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mendeportasi AG, seorang perempuan warga negara Filipina yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pencucian uang. 

Menata Ulang Fondasi Menuju Pendidikan Berdampak

Standar Ganda dari Semua Pihak: Pelajaran dari Iran dan Ukraina

Antara Mudik Kultural dan Mudik Spiritual

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia