Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

Kasus Hakim di PN Surabaya, Hitakara Minta Ini ke Kejagung

Kejaksaan diminta menerapkan pasal pencucian uang terhadap dua hakim, yakni Mangapul dan Heru Hanindyo.

KPK Analisis Pencabutan Keterangan Saksi di Persidangan Gazalba Saleh

KPK menganalisis keseluruhan persidangan kasus gratifikasi dan pencucian uang mantan Hakim Agung Gazalba Saleh. Salah satu saksi, Advokat Ahmad Riyadh tiba-tiba mencabut keterangan

Saksi Ungkap Harga Operasional Smelter PT Timah tidak Masuk Akal

SAKSI kasus korupsi di PT Timah mengungkap biaya operasional smelter. Hal tersebut membantah klaim PT Timah yang menyebut harga operasional smelter milik mereka lebih murah.

KPK Sita Uang Usai Geledah Rumah Keluarga Abdul Gani Kasuba

KPK melakukan penggeledahan di salah satu rumah di Ternate berkaitan dengan dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba.

Kejagung: Aset Kripto Marak jadi Tempat Pencucian Uang

WAKIL Jaksa Agung Feri Wibisono menyatakan bahwa penggunaan mata uang kripto atau aset kripto kerap digunakan dalam berbagai modus kejahatan pencucian uang.

Mata Uang Kripto Kerap Dijadikan Alat Kejahatan

Berbagai modus kejahatan terutama pencucian uang dan tindak pidana ekonomi kerap menggunakan mata uang kripto.

Imigrasi Deportasi WNA Filipina AG Terduga Pelaku Tindak Pidana

Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mendeportasi AG, seorang perempuan warga negara Filipina yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pencucian uang. 

Harvey Moeis Cuci Uang Kasus Timah dengan Beli Mobil, Tas Mewah Hingga Mengalir ke Sandra Dewi

Harvey Moeis melakukan pencucian uang atas kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Dananya disamarkan untuk membeli aset sampai dikirim ke sejumlah orang

MUF Gandeng PPATK Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Pentingnya pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan pegawai perusahaan dalam mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan.

Total Deposit Judol oleh Anak Capai Rp293,4 Miliar

KEPALA PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan transaksi judol berdasarkan usia di bawah 11 tahun sebanyak 1.160 anak dengan angka sudah menyentuh Rp3 miliar lebih frekuensi 22 ribu transaksi.

Jaksa Nilai 5 Aset Rafael Alun Berkaitan dengan Pencucian Uang

Putusan kasasi Rafael Alun Trisambodo dinilai tidak sejalan dengan prinsip penanganan kasus korupsi.

KPK Kaitkan Bisnis Mantan Gubernur Malut dengan Kasus Pencucian Uang

KPK mengaitkan bisnis milik mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba dengan dugaan pencucian uang yang sedang diusut.

KPK, Kejagung, dan penegak hukum AS Bahas Cuci Uang Bermodus Kripto

KPK dan Kejagung melakukan pembahasan penguatan cara perampasan aset dengan penegak hukum Amerika Serikat (AS). Salah satu topik berkaitan dengan pencucian uang ke uang digital kripto.

Polisi Sudah Kantongi Alat Bukti Terkait 2 Perkara Baru yang Menjerat Firli Bahuri

POLDA Metro Jaya saat ini tengah mengusut dua perkara baru yang diduga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

KPK Kaitkan Transaksi Tanah Andhi Pramono dan Keluarganya dengan Kasus Cuci Uang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaitkan transaksi jual beli tanah yang dilakukan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan keluarganya dengan dugaan pencucian uang

KPK Ungkap Modus Gratifikasi dan Pencucian Uang Rita Widyasari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan modus kasus gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari (RW).

KPK masih Tunggu Jadwal Sidang Lanjutan Gazalba Saleh

KPK belum mendapatkan jadwal persidangan lanjutan Hakim Agung Gazalba Saleh. Pengadilan Tinggi Jakarta memerintahkan membatalkan putusan sela yang membebaskan Gazalba.

KPK Pelajari Unsur Pencucian Uang di Kasus Suap Bupati Labuhanbatu

KPK mulai mempelajari unsur pencucian uang dalam kasus suap yang menjerat Bupati nonaktif Labuhanbatu, Erik A Ritonga. Sejumlah dana yang diterima kini sudah berubah menjadi aset.

37 Saksi Diperiksa KPK untuk Bongkar Gratifikasi dan TPPU Eks Bupati Kepulauan Meranti

KPK memeriksa 37 saksi guna mendalami dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang mantan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.

KPK Periksa Pengusaha Batu Bara Said Amin Terkait Sumber Dana Mobil Rita Widyasari

KPK meminta penjelasan dari pengusaha batu bara Said Amin mengenai sumber dana untuk mobil-mobil yang disita dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang Rita Widyasari. 

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia