#Pencucian uang
#Pencucian uang

KPK Konfirmasi Keterlibatan Boyamin Saiman di PT Bumi Rejo
Boyamin mengatakan pertanyaan penyidik terkait keterlibatannya sebagai direktur di PT Bumi...
KPK Kantongi Banyak Bukti Dugaan Keterlibatan Boyamin terkait TPPU
👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 16 Mei 2022, 15:09 WIBKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman bakal kooperatif. Dia diperiksa sebagai saksi untuk dugaan...
Kejagung Kaji Penerapan Pasal Cuci Uang Kasus Mafia Minyak Goreng
👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 14 Mei 2022, 21:46 WIBJAKSA Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah menyebut jajarannya sedang mendalami kajian penerapan pasal tindak pidana pencucian uang...
Terlibat DNA Pro, Pakar: Ivan Gunawan Harusnya Dijerat Pidana Pencucian Uang
👤Nisrina Candra Kirana (MGN), Narendra Wisnu Karisma (SB) 🕔Rabu 20 April 2022, 17:09 WIBPAKAR hukum pidana dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menanggapi pengembalian uang bayaran hasil penipuan investasi oleh Ivan Gunawan dalam kasus...
Presiden: Ciptakan Regulasi untuk Tangani Kejahatan Ekonomi
👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 18 April 2022, 10:49 WIBPRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan seluruh kementerian/lembaga terkait lainnya, segera menciptakan...
Kompolnas Harap Berkas Perkara Kasus Indosurya Segera P-21
👤Rahmatul Fajri 🕔Minggu 17 April 2022, 21:15 WIBANGGOTA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan, Bareskrim Polri serius dalam mengusut kasus penipuan, penggelapan serta Tindak Pidana...
PPATK Ungkap Ragam Modus Pencucian Uang Affiliator Investasi Bodong
👤Siti Yona Hukmana 🕔Kamis 07 April 2022, 11:20 WIBKEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap ragam modus pencucian uang affiliator investasi bodong yang ditemukan...
Dampak dan Biaya dari Kejahatan Lingkungan Naik 5-7 Persen Setiap Tahun
👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 31 Maret 2022, 13:27 WIBTINDAK kejahatan lingkungan diprediksi terus meningkat dengan tidak mengenal batas negara atau borderless. Ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam...
PPATK: Pajak Karbon Rawan Pencucian Uang dan Korupsi
👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 31 Maret 2022, 12:55 WIBKEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustivandana mengungkapkan penerapan pajak karbon rawan menimbulkan celah tindak pidana...
Warga Tangkap Remaja yang Sering Curi Uang Persembahan di Pura
👤Arnoldus Dhae 🕔Kamis 24 Maret 2022, 11:30 WIBREMAJA kelas 1 SMP berinisial I Putu DY diamankan warga. Bocah berusia 14 tahun asal Pupuan, Tabanan tertangkap usai mencuri uang sesari atau uang persembahan warga yang...
Ini Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menjerat Doni Salmanan dan Indra Kenz
👤Ihfa Firdausya 🕔Selasa 15 Maret 2022, 22:47 WIBAKHIR-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan kasus investasi bodong trading binary option yang antara lain menimpa influencer Doni Salmanan dan Indra Kesuma alias Indra...
Kantongi Daftar Penerima Uang Indra Kenz, Polri Ancam jika tidak Lapor
👤Rahmatul Fajri 🕔Minggu 13 Maret 2022, 16:50 WIBPENYIDIK Bareskrim Polri telah mengantongi daftar penerima aliran dana yang disinyalir dari hasil kejahatan tersangka Indra Kenz. Polisi bakal memanggil pihak-pihak yang...
Rekening Doni Salmanan Diblokir
👤Siti Yona Hukmana 🕔Jumat 11 Maret 2022, 17:59 WIBPUSAT Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening tersangka kasus investasi bodong trading binary option Doni Muhammad Taufik alias Doni...
OJK dan Pemerintah Perkuat Teknologi Program Anti Pencucian Uang
👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 23 Februari 2022, 16:56 WIBOTORITAS Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah sepakat untuk terus mengembangkan berbagai program untuk mendukung pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan...
Esok, Bareskrim Periksa Indra Kenz
👤Kautsar Bobi 🕔Rabu 23 Februari 2022, 16:12 WIBDIREKTUR Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan akan memeriksa afiliator aplikasi investasi bodong Binomo, Indra...
AS Ungkap Pencucian Bitcoin US$3,6 miliar Terkait Peretasan 2016
👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 09 Februari 2022, 07:07 WIBDEPARTEMEN Kehakiman AS mengatakan pada Selasa (8/2/2022) bahwa pihaknya telah mengungkap pencurian mata uang kripto terbesar yang pernah ada, menyita rekor bitcoin...
Kejagung Sebut Heru Hidayat Seharusnya Tetap Dipidana
👤Tri Subarkah 🕔Rabu 19 Januari 2022, 12:37 WIBDIREKTUR Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Supardi menilai seharusnya majelis hakim tetap menghukum badan Komisaris Utama PT...
Alihkan Dana Rp30 Miliar Tanpa Hak, Indah Terancam Pasal Pencucian Uang
👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 31 Desember 2021, 17:26 WIBITIKAD buruk yang ditunjukkan salah satu nasabah BRI Indah Harini untuk mengembalikan dana yang bukan miliknya dapat berujung tindak pidana. Apalagi, Indah diketahui...
Napi LP Nusakambangan Dalangi Tindak Pencucian Uang Narkoba
👤Widjajadi 🕔Selasa 14 Desember 2021, 18:09 WIBBADAN Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah membongkar kasus pencucian uang hasil kejahatan narkoba yang dilakukan Hudoyanto Ari Nigroho, seorang narapidana...
Kejagung Sita Hotel Lafayette di Yogyakarta
👤Tri Subarkah 🕔Rabu 17 November 2021, 10:51 WIBDIREKTORAT Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung menyita Hotel Lafayette yang berada di Sleman, Yogyakarta, dalam perkara dugaan...
Polisi Rampungkan Kasus TPPU Mafia Sabu Beraset Rp14,8 M
👤Budi Ernanto 🕔Selasa 26 Oktober 2021, 17:35 WIBKAPOLRES Pelabuhan Tanjung Priok AKB Putu Kholis Aryana menyatakan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mafia sabu internasional yang diungkap pihaknya pada...
E-Paper Media Indonesia
Cinta Buya Syafii kepada Bangsa
BUYA Syafi i, panggilan akrab Prof Dr H Ahmad Syafii Maarif, adalah p ngagum berat Mohammad Hatta, wakil presiden pertama kita.
Tiga Partai Berebut Suara Muhammadiyah
Jika tidak bekerja keras, peluang partaipartai baru sulit untuk melenggang ke Senayan. Sebelumnya, partai bergelimang uang pun sulit lolos.
Berita Terkini
-
Lomba nyanyi digelar dalam rangka meningkatkan bakat, membangun solidaritas dan mengajak masyarakat serta...Sabtu 28 Mei 2022, 15:06 WIB
-
PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, masih belum memenuhi harapan publik sepak bola Tanah Air. Sejak...Sabtu 28 Mei 2022, 15:00 WIB
-
Dalam setiap pencarian sejak hari pertama, tim SAR berjumlah 20 orang yang terdiri dari polisi sungai, polisi...Sabtu 28 Mei 2022, 14:59 WIB
-
Selain sebagai angkutan penumpang perintis, kereta ini juga akan difungsikan sebagai kereta wisata menuju...Sabtu 28 Mei 2022, 14:25 WIB
-
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menegaskan seluruh pabrik gula dapat membeli gula kristal...Sabtu 28 Mei 2022, 14:18 WIB
-
BCA Raih Penghargaan The Best Overall Big Caps di Ajang The 13th IICD Corporate Governance Award 2022
EkonomiBCA kembali menerima apresiasi dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam rangkaian...Sabtu 28 Mei 2022, 14:03 WIB -
Puput berharap, Vidy Coin dan VidyX sebagai salah satu program kripto perlu didukung oleh semua pihak yang...Sabtu 28 Mei 2022, 14:03 WIB
-
Ploging di Tepi Kali...Sabtu 28 Mei 2022, 13:51 WIB
Top Tags
BenihBaik.com
-
Sebanyak 21 UMKM di Bali telah menerima donasi hasil penggalangan dana Bersama Bams dan Mamitoko Bantu...Kamis 19 Mei 2022, 12:32 WIB
-
BenihBaik.com bekerja sama dengan Shopee mengajak para pengguna dan masyarakat umum berdonasi untuk TemanKita...Rabu 27 April 2022, 10:42 WIB
-
Pelawak tunggal, aktor dan selebritas internet Bintang Emon, 25, tergabung dalam program Gen...Minggu 17 April 2022, 16:50 WIB
-
"Mewakili komunitas PKK DKI Jakarta, kami-melihat program GenAktif yang dinisiasi oleh BenihBaik.com...Jumat 01 April 2022, 16:27 WIB
-
Dengan perputaran modal yang relatif kecil, namun nyatanya Usaha Mikro Kelas Menengah justru menjadi menjadi...Jumat 25 Maret 2022, 18:33 WIB
MG News
-
Kegiatan doa bersama itu digelar menyusul hilangnya Emmeril atau biasa dipanggil Eril karena terseret arus...Jumat 27 Mei 2022, 15:49 WIB
-
PERBAIKAN tanggul yang jebol di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, terus...Kamis 26 Mei 2022, 12:56 WIB
-
Mereka kembali menemui kesulitan untuk mencari makan karena gelombang laut di wilayah perairan Tuban masih...Kamis 26 Mei 2022, 12:41 WIB
-
SUBDIT 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar menangkap artis terkait...Selasa 24 Mei 2022, 17:07 WIB
-
SUNARTO, 41, alias Tumian tega membunuh ibu kandungnya sendiri, Suratmi, 70, warga Desa Korowelang Anyar,...Jumat 20 Mei 2022, 16:32 WIB
Berita Populer
-
Menurut dia Albanese dapat diajak untuk melanjutkan kesepakatan dengan Indonesia yang tertuang dalam Lombok...Minggu 22 Mei 2022, 23:46 WIB
-
"Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi sama berbahayanya dengan Liga...Minggu 22 Mei 2022, 04:30 WIB
-
Dominasi ganda putra Indonesia dimulai dengan kemenangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin atas ganda putra...Sabtu 21 Mei 2022, 20:30 WIB
-
Azyumardi Azra Sebut Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Bertolak Belakang dengan Reformasi
Politik dan HukumMenurutnya, pengangkatan penjabat untuk menggantikan posisi kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum...Sabtu 21 Mei 2022, 21:00 WIB -
Peristiwa itu berawal saat Fransiskus Roberto Diogo memimpin rapat evaluasi penanganan stunting yang...Rabu 25 Mei 2022, 16:21 WIB
-
WILHELM Conrad Rontgen ialah seorang fisikawan Jerman. Ia menerima Hadiah Nobel Fisika pada 1901 untuk...Jumat 27 Mei 2022, 13:15 WIB
-
CFD Kembali Digelar, Pemindaian PeduliLindungi DIsiapkan dan PKL Masih Dilarang Berjualan
Megapolitan"Kita pantau nanti juga dari pihak Pemprov rencananya akan memasang PeduliLindungi terus juga masih...Sabtu 21 Mei 2022, 18:30 WIB
Berita Weekend
-
Puput berharap, Vidy Coin dan VidyX sebagai salah satu program kripto perlu didukung oleh semua pihak yang...Sabtu 28 Mei 2022, 14:03 WIB
-
Tidak seperti pisang dan jeruk, alpukat harus dicuci kulitnya sebelum...Sabtu 28 Mei 2022, 13:00 WIB
-
Buku yang dirilis bersamaan dengan usianya yang genap tiga perempat abad tersebut penuh dengan ragam kisah...Sabtu 28 Mei 2022, 07:20 WIB
-
Pater Amans mengatakan tidak ingin buku ini dilihat sebagai memoar, album kenangan, atau monumen, tetapi...Sabtu 28 Mei 2022, 07:15 WIB