Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

Cegah Judi Online, Bareskrim Polri Desak Perbankan Perketat Buka Rekening

Pentingnya penerapan prinsip pengenalan nasabah yang mendalam.

Pakar Minta Kejagung Telusuri Aset Lintas Negara untuk Cegah Pencucian Uang

Pelaku kejahatan kategori ini biasanya merupakan kaum profesional yang memiliki akses eksklusif ke sistem keuangan dan informasi penting.

KPK Tetapkan 3 Korporasi Tersangka Baru Kasus Gratifikasi Rita Widyasari

KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka baru dalam kasus gratifikasi eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan menyita ratusan aset.

KPK Periksa Tiga Saksi Kasus Gratifikasi Korporasi di Kutai Kartanegara

KPK memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan gratifikasi korporasi di Kutai Kartanegara yang menjerat Rita Widyasari dan menyita 104 kendaraan.  

Polisi Prancis Geledah Kantor Jack Lang di Paris Terkait Skandal Epstein

Polisi Prancis selidiki hubungan mantan Menteri Jack Lang dengan Jeffrey Epstein. Geledah kantor IMA terkait dugaan pencucian uang dan perusahaan offshore.

PPATK Bedah Rp2.085 Triliun Perputaran Dana di 2025

PPATK menyampaikan 994 Hasil Analisis, 17 Hasil Pemeriksaan, serta 529 Informasi kepada penyidik dan kementerian/lembaga terkait.

KPK Selisik Dugaan Pencucian Uang Bupati Nonaktif Pati Sudewo

Penyidik KPK mensinyalir nominal uang hasil pemerasan jauh lebih besar dari temuan saat ini.

Sikat Habis Judi Online, Polri Tangkap 744 Tersangka dan Sita Aset Rp286 Miliar

Selain penindakan hukum terhadap para pelaku, Polri juga bergerak memutus akses perjudian di dunia maya.

Negara Diminta Hadirkan Regulasi dan Pertanggungjawaban Pidana untuk Teknologi Blockchain

PERKEMBANGAN teknologi blockchain yang menjadi fondasi aset kripto dinilai berpotensi kuat menjadi medium baru bagi tindak pidana pencucian uang.

Bea Cukai Kembangkan Trade AI, Purbaya Yakin Bisa Tekan Praktik Under Invoicing

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenalkan aplikasi dengan sistem kecerdasan buatan (AI) bernama Trade AI.

Kejagung Cari Tahu Sumber Uang Rp920 Miliar Zarof Ricar

Anang enggan membeberkan hasil kerja penyidik, demi menjaga kerahasiaan proses penyidikan. Strategi penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada penyidik.

Efendi Lod Simanjuntak Luncurkan Buku tentang Penegakan Hukum Pencucian Uang Lintas Negara

Buku ini hadir sebagai respons atas fenomena pencucian uang yang tidak lagi mengenal batas geografis dan sering kali tak tersentuh oleh hukum nasional yang lemah atau lamban.

Bos Sugar Group Dilarang ke Luar Negeri terkait Kasus Zarof Ricar

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut dua Bos PT Sugar Group Companies (SGC) Purwanti Lee Cauhoul dan Gunawan Yusuf dilarang bepergian ke luar negeri.

Nikita Mirzani Segera Disidang Kasus Dugaan Pemerasan Rp4 Miliar

ARTIS Nikita Mirzani (NM) dan asistennya, Mail Syahputra (IM) segera disidang dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang sebesar Rp4 miliar.

Tersangka Suap Hakim Rp60 Miliar, Marcella Santoso Disebut Bisa Dikenakan Pasal TPPU

TPPU bisa dikenakan ke siapa saja tak hanya penyelenggara negara.

Kembali Diperiksa, KPK Minta Hasbi Hasan Jelaskan Perannya dalam Pencucian Uang

Hasbi masih terseret kasus pencucian uang. KPK kembali mengembangkan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

Sutradara Carl Erik Rinsch Ditangkap, Diduga Gelapkan Dana Netflix untuk Mobil Mewah dan Kripto

Carl Erik Rinsch, sutradara 47 Ronin, ditangkap atas tuduhan penipuan dan pencucian uang setelah diduga menyalahgunakan dana US$11 juta dari Netflix.

KPK Sebut Anggota DPR Anwar Sadad Berpeluang jadi Tersangka Pencucian Uang

ANGGOTA DPR Anwar Sadad disebut berpeluang menjadi tersangka kasus dugaan pencucian uang. Ia juga tersangka kasus dugaan suap

Pentolan Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno Dipanggil KPK terkait Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang.

Terbukti Lakukan Pencucian Uang, Majelis Tambah Hukuman Helena Lim jadi 10 Tahun

Hakim memberikan vonis sepuluh tahun penjara pada Helena Lim, selain korupsi, majelis menyebut Helena Lim melakukan pencucian uang.

Menuju Fikih yang Inklusif

Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal

Puasa Dan Nasihat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia