#Pencucian uang
#Pencucian uang

Hakim Banding Tolak TPPU Tubagus Chaeri, KPK Ajukan Kasasi
KPK kembali mengambil langkah hukum terhadap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana...
Bawa Bukti Tambahan, Tiga Nasabah PT Jouska Diperiksa
👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Jumat 15 Januari 2021, 14:06 WIBBARESKRIM Polri akan memeriksa tiga nasabah PT Jouska Finansial Indonesia terkait perkara dugaan pencucian uang yang dilakukan Chief Executive Officer (CEO) PT Jouska...
Surat Dakwaan Maria Pauline tidak Kunjung Selesai
👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 26 Desember 2020, 00:45 WIBSURAT dakwaan tersangka kasus dugaan pembobolan kas Bank Negara Indonesia cabang Kebayoran Baru lewat letter of credit (L/C) fiktif, Maria Pauline Lumowa belum...
Duit Triliunan Masuk RI Hasil Kejahatan Siber
👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 01 Desember 2020, 20:20 WIBPUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat terdapat 437 rekening di Indonesia yang diduga sebagai penampung atau perantara duit (money mules) hasil...
Pencuri Kotak Amal Masjid Terekam CCTV Ditangkap
👤Gabriel Langga 🕔Senin 16 November 2020, 17:35 WIBPETUGAS Polres Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur menangkap seorang pemuda yang sempat viral di dunia maya usai terekam CCTV mencuri uang kotak amal milik Masjid Darul...
Benny Tjokro dan Heru Dibui Seumur Hidup
👤Dhk/P-2 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 04:38 WIBMAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepada Benny Tjokrosaputro dan Heru...
Benny Tjokrosaputro Diganjar Penjara Seumur Hidup
👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 26 Oktober 2020, 21:36 WIBTERDAKWA kasus pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro divonis bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Komisaris PT...
Nurhadi tidak Ajukan Eksepsi
👤Tri Subarkah 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 03:40 WIBMANTAN Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, memutuskan tidak mengajukan eksepsi seusai sidang perdana terkait dengan dugaan...
Mantan Sekretaris MA Nurhadi tidak Ajukan Eksepsi
👤Tri Subarkah 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 14:35 WIBMANTAN Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi tidak akan mengajukan eksepsi usai menjalani sidang perdana terkait dugaan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Hal itu...
Penindakan Perdagangan Orang Minim Disertai Sanksi Pencucian Uang
👤Tri Subarkah 🕔Jumat 16 Oktober 2020, 20:05 WIBKEJAHATAN keuangan tindak pidana pencucian uang (TPPU) belum banyak digali dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia. Demikian disampaikan National...
KPK Duga Mobil Mewah Rachmat Yasin Hasil Cuci Uang
👤Cahya Mulyana 🕔Senin 28 September 2020, 19:10 WIBKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran pencucian uang mantan Bupati Bogor periode 2008-2014 Rachmat Yasin (RY). Salah satunya dengan mengungkap proses...
Jaksa Pinangki juga Dijerat Pasal Pencucian Uang
👤Dhk/X-10 🕔Kamis 24 September 2020, 03:13 WIBJAKSA Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima suap sebesar US$500 ribu (sekitar Rp7,4 miliar) dari Joko Tjandra dan melakukan pemufakatan jahat terkait pengurusan fatwa...
Eks Penasihat Trump, Bannon Sebut Dirinya Korban Politik
👤Faustinus Nua 🕔Sabtu 22 Agustus 2020, 13:20 WIBMantan ahli strategi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Steve Bannon ditangkap minggu ini. Dia diduga menggelapkan donor dari kampanye penggalangan dana tembok...
KPK Dalami Pencucian Uang Aset Kekayaan Nurhadi
👤Candra Yuri Nuralam 🕔Sabtu 18 Juli 2020, 07:02 WIBKOMISI Pemberantasan Korupsi membeberkan beberapa barang mewah dan aset milik mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang sedang dibidik. Barang dan aset itu...
Polisi Baru Sita Rp132 M Aset Maria
👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 04:30 WIBPIHAK kepolisian sejauh ini baru menyita aset-aset senilai Rp132 miliar milik tersangka pembobol kas BNI Maria Pauline Lumowa. Pencarian dan penyitaan aset itu selama...
Sabu 1,2 Ton dari Jaringan Timur Tengah Gunakan Modus Impor Kurma
👤Tri Subarkah 🕔Kamis 02 Juli 2020, 15:40 WIBKepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Listyo Sigit Prabowo menyebut sabu seberat 1,2 ton yang disita dari jaringan Iran-Pakistan menggunakan modus impor...
Sidang Perdana Korupsi Jiwasraya Digelar Hari Ini
👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 03 Juni 2020, 10:01 WIBENAM tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan menjalani sidang pembacaan surat dakwaan hari ini....
Kasus Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Periksal Enam Saksi
👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 22 April 2020, 12:43 WIBKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa enam saksi terkait tersangka Hadinoto Soedigno dalam kasus dugaan pencucian uang dalam suap pengadaan pesawat dan mesin...
Soetikno Suap Emirsyah Rp46 M
👤M Iqbal Al Machmudi 🕔Jumat 27 Desember 2019, 09:30 WIBEKS Direktur Utama (Dirut) PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo turut didakwa mencuci uang US$1,458 juta (Rp20,37 miliar). Aksi itu diduga untuk menyembunyikan...
Kasus Rekening di Kasino Alarm bagi Kepala Daerah
👤Golda Eksa 🕔Sabtu 21 Desember 2019, 08:40 WIBMENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah tidak bertingkah sembarangan. Pesan ini disampaikan mengingat munculnya isu kepala daerah yang memiliki...
Presiden Kecam Pemilik Rekening Kasino
👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 19 Desember 2019, 08:50 WIBPRESIDEN Joko Widodo mengecam kepala daerah yang memiliki rekening kasino di luar negeri. Jokowi menilai tindakan kepala daerah tersebut tak terpuji. "Mengenai...
Berita Terkini
-
Kasus pertama dari varian virus korona yang baru-baru ini muncul di Brasil telah dikonfirmasi di Amerika...Selasa 26 Januari 2021, 10:07 WIB
-
Krisis ekonomi yang disebabkan pandemi virus korona juga turut memangkas pendapatan/gaji calon pembaca...Selasa 26 Januari 2021, 10:05 WIB
-
Di Kanada, Proud Boys mencuri perhatian pada 2017 ketika lima anggota mereka yang berstatus prajurit angkatan...Selasa 26 Januari 2021, 10:01 WIB
-
Kehadiran mereka menghidupkan kembali tradisi lama hewan peliharaan presiden, yang dilanggar di bawah Donald...Selasa 26 Januari 2021, 10:00 WIB
-
Presiden NBPA Chris Paul dari Phoenix Suns mendukung gagasan tersebut, yang akan menampilkan HBCU dan...Selasa 26 Januari 2021, 09:51 WIB
-
Hujan lebat mengguyur Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sejak Senin (25/1) malam hingga Selasa (26/1)...Selasa 26 Januari 2021, 09:50 WIB
-
"Pendapat pribadi tidak boleh melebihi kebijakan partai. Jadi kita minta semua kader bisa memahami,...Selasa 26 Januari 2021, 09:45 WIB
-
Selain menutup pasar ternak babi, ia juga melarang warga memindahkan dan mengedarkan ternak babi dan daging...Selasa 26 Januari 2021, 09:42 WIB
BenihBaik.com
-
Program ini diharap mampu membuat anak-anak panti asuhan memiliki cita-cita tinggi dan semangat, serta metode...Senin 11 Januari 2021, 20:50 WIB
-
Anak-anak penderita kanker merupakan kelompok yang rentan terhadap paparan virus corona, maka anak-anak ini...Kamis 31 Desember 2020, 03:30 WIB
-
DOMPET Kemanusiaan Media Group (DKMG) bekerja sama dengan BenihBaik.com Menyalurkan donasi dari Daikin...Kamis 03 Desember 2020, 14:05 WIB
-
Menurut Andy Noya buku ini hadir tepat waktu. Ia optimis kalau nilai-nilai pemikiran yang ada di buku ini...Kamis 03 Desember 2020, 12:47 WIB
-
BANYAK pelajar dari populasi prasejahtera yang terpaksa tersisih dari kegiatan belajar online hanya karena...Rabu 02 Desember 2020, 13:55 WIB
MG News
-
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sering dibuat gerah oleh ulah sejumlah kepala daerah, baik gubernur, wali...Rabu 23 Desember 2020, 01:55 WIB
-
JARUM jam menunjuk pukul 11.15 WIB, atau 1 jam lebih setelah operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Grha...Rabu 23 Desember 2020, 01:50 WIB
-
PASANGAN calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Provinsi Lampung, nomor urut 1, Wahdi Sirajudin...Rabu 23 Desember 2020, 00:19 WIB
-
TIM pengawasan antipolitik uang Bawaslu Provinsi Bali mulai melakukan tugasnya pada Sabtu...Senin 07 Desember 2020, 05:50 WIB
-
KECEMASAN menguar mendekati hari pemungutan suara pilkada serentak pada Rabu (9/12). Pasalnya, lonjakan...Senin 07 Desember 2020, 05:40 WIB
Berita Populer
-
Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono mengungkapkan Istana tidak pernah mengetahui bahwa Menteri...Selasa 19 Januari 2021, 11:57 WIB
-
Rizieq dipolisikan terkait penggunaan lahan tanpa izin di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah,...Jumat 22 Januari 2021, 22:18 WIB
-
Produk Lianhua Qingwen Capsules resmi di Indonesia terdaftar dengan Nomor Izin Edar (NIE) TI144348471 dan...Minggu 24 Januari 2021, 11:15 WIB
-
Dilengkapi dengan fitur kesehatan dan kebugaran, mengombinasikan antara gaya dan...Kamis 21 Januari 2021, 22:20 WIB
-
Polri menyita aset Kampoeng Kurma terkait kasus investasi bodong senilai Rp333 Miliar. Bahkan, sebanyak...Kamis 21 Januari 2021, 16:14 WIB
-
Dengan mengeluarkan SP3, maka masyarakat yang tidak puas bisa mengajukan permohonan praperadilan untuk...Selasa 19 Januari 2021, 20:05 WIB
-
Orang-orang yang kelebihan berat badan, kendati bugar, memiliki kesehatan jantung lebih buruk ketimbang...Sabtu 23 Januari 2021, 03:05 WIB
Berita Weekend
-
Krisis ekonomi yang disebabkan pandemi virus korona juga turut memangkas pendapatan/gaji calon pembaca...Selasa 26 Januari 2021, 10:05 WIB
-
Kehadiran mereka menghidupkan kembali tradisi lama hewan peliharaan presiden, yang dilanggar di bawah Donald...Selasa 26 Januari 2021, 10:00 WIB
-
Facebook akan membayar sejumlah konten milik media konvensional seperti Channel 4 News, Daily Mail Group, DC...Selasa 26 Januari 2021, 09:19 WIB
-
Peneliti lembaga konservasi dunia mengkhawatirkan konten swafoto dengan primata dapat memicu permintaan...Selasa 26 Januari 2021, 09:15 WIB