Kirim Ratusan Data Pribadi dan Rekening ke Kamboja, 6 Orang Ditangkap di Bali

POLDA Bali melalui Direktorat Reserse Siber berhasil menangkap 6 orang pelaku kejahatan siber. Direktur Reserse Siber Polda Bali Ranefli Dian Candra dalam gelar perkara di Polda Bali, Rabu (9/7/2025), mengatakan, para tersangka mengambil data pribadi warga Indonesia kemudian dikirim keluar negeri.

 

"Para pelaku ditangkap di Jln. Batas Dukuh Sari Gang Cendrawasih nomor 12 Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Para pelaku ditangkap karena mengirim data pribadi warga masyarakat Indonesia keluar negeri untuk tujuan kejahatan," ujarnya.

Baca juga : Kapolri: Judol dan Online Scam Urutan Teratas Kejahatan Siber di Indonesia

 

Dari TKP, polisi berhasil mengamankan 6 orang pelaku. Modus operandi kejahatan siber ini adalah mengumpulkan data pribadi masyarakat berupa KTP (Kartu Tanda Peduduk), KK (Kartu Keluarga) dan rekening bank yang selanjutnya dijual kepada seseorang berinisial M yang diduga berada di Kamboja.

 

Baca juga : Polda Bali Tangkap 12 Pelaku Kejahatan Siber

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada 4 Juli 2025, yang menyebut adanya aktifitas beberapa orang yang mengumpulkan data pribadi berupa KTP, KK dan Rekening Bank.  Para pelaku mengajak orang-orang untuk membuat rekening bank dan setiap rekening yang berhasil dibuat dibayar pelaku Rp. 300.000 - Rp. 500.000.

 

Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Ditressiber dipimpin AKP Rifqi Abdillah melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku dan diperoleh informasi beralamat di Jl. Batas Dukuh Sari Sesetan, Denpasar Selatan. Setelah itu polisi mengecek ke lokasi dan mendapati pelaku berjumlah 6 orang.

 

Peran Para Tersangka

Selanjutnya tim melakukan interogasi awal dan diperoleh keterangan bahwa para pelaku atau tersangka yang dikendalikan oleh tersangka atas nama CP melakukan pekerjaan mencari orang yang mau membuat rekening bank. Warga yang terbujuk itu dipandu oleh tersangka untuk melakukan pembukaan rekening dan selanjutnya terhadap rekening tersebut dibayar dengan harga Rp. 300.000 - Rp. 500.000 per rekening.

 

Selain data rekening, para tersangka juga mengumpulkan data KTP dan KK yang selanjutnya oleh tersangka SP, dikirimkan kepada tersangka CP melalui Whatsapp.  Sedangkan untuk ponsel yang digunakan untuk membuat rekening beserta data rekening lainnya, diantarkan secara manual ke alamat tersangka CP. Menurut CP, data-data tersebut akan dikirimkan kepada seseorang dengan inisial M yang diduga berada di Kamboja. 

 

Para tersangka telah melakukan kegiatan tersebut sejak bulan September 2024 dan sudah mengumpulkan ratusan data rekening dan data pribadi nasabah. Para tersangka menjelaskan bahwa rekening-rekening tersebut akan dipergunakan untuk perdagangan saham, termasuk penampungan dana judi online (judol) dan pengelabuan pajak tahunan (SPT). Para tersangka menerima upah sebesar Rp. 500.000. sampai Rp. 1.000.000 per-rekening

 

Adapun keenam tersangka yang sudah ditahan di Rutan Polda Bali adalah:

1. CP, laki-laki 44 tahun asal surabaya Jatim, peran sebagai pemilik (Leader).
2. SP, perempuan 21 tahun, asal Denpasar yang berperan sebagai admin dan marketing.
3. RH, laki-laki 43 tahun asal Balikpapan yang berperan sebagai marketing.
4. NZ, laki-laki 21 tahun asal Situbondo Jatim yang berperan sebagai marketing.
5. FO, laki-laki 24 tahun asal Pontianak yang berperan sebagai marketing.
6. PF, perempuan asal Buleleng Bali yang berperan sebagai marketing.

 

Barang bukti yang diamankan dari TKP diantaranya 90 buah ponsel berbagai merek, diantaranya 15 HP sudah teregistrasi mobile banking, 16 ATM dan 2 buku tabungan berbagai bank dan 5 buah buku yang berisi cacatatan pesanan costumer.

 

Ancaman Pidana

Akibat perbuatannya, para tersangka diancam dengan Pasal 65 ayat (1),Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tentang Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

 

"Kasus ini masih terus kita kembangkan karena ada 1 orang lagi inisial M yang masih buron. Berdasarkan kejadian tersebut Polda Bali menghimbau masyarakat agar menjaga kerahasiaan data pribadi seperti KK, KTP, No Rekening termasuk Pin ATM Bank, selalu waspada jangan memberikan data-data penting tersebut kepada orang yang tidak atau baru kita kenal," ungkap Ranefli. (M-1)