Jumat 12 Juli 2019, 06:00 WIB

Departemen Kehakiman AS Selidiki Deutsche Bank

mediaindonesia | Internasional
Departemen Kehakiman AS Selidiki Deutsche Bank

(Photo by Tolga AKMEN / AFP)
Seorang pejalan kaki berjalan melewati logo di luar kantor bank Jerman Deutsche Bank di London pusat pada 8 Juli 2019.

 

DEPARTEMEN Kehakiman Amerika Serikat (AS) mulai menjalankan penyelidikan terhadap Deutsche Bank, yang diduga melanggar hukum keuangan internasional dalam kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

The Wall Street Journal melaporkan departemen sedang menyelidiki potensi pelannggaran Deutsche Bank terhadap hukum antipencucian uang internasional. Dalam hal ini, terkait dengan kasus korupsi 1MDB yang menjerat mantan PM Malaysia, Najib Razak.

Bank asal Jerman itu menyalurkan dana bantuan kepada lembaga Malaysia sebesar US$1,2 miliar pada 2014.

Sepanjang 2009-2014, miliaran dolar dijarah dari kendaraan investasi. Penyalahgunaan dana mencakup pembelian kapal pesiar hingga karya seni mahal. Kasus korupsi itu melibatkan Najib Razak dan sejumlah kroninya.

Investigasi terhadap Deutsche Bank didukung mantan bankir Goldman Sachs, Tim Leissner, yang mengaku bersalah atas keterlibatannya dalam skandal 1MDB. Tim jaksa menyoroti peran mantan rekan Leissner, Tan Boon-Kee, yang menjabat sebagai Kepala Perbankan Deutsche Bank Asia Pasifik.

Tahun lalu, Tan mengundurkan diri dari Deutsche Bank, setelah diketahui berhubungan dengan Jho Low, yang diduga memiliki peran utama dalam skandal penipuan.

Manajemen Deutsche Bank berupaya kooperatif dengan proses penyelidikan. "Lembaga 1MDB membuat penggambaran materi yang keliru dan kelalaian terhadap pejabat Deustche Bank, berkaitan dengan transaksi 1MDB dengan bank," bunyi pernyataan perusahaan.

Deutsche Bank terjerat masalah di AS, setelah anggota Senat AS dari Partai Demokrat memeriksa kreditor atas transaksi mencurigakan. Dalam hal ini, terkait dengan Presiden AS, Donald Trump, dan menantunya, Jared Kushner. (AFP/Tes/I-1)

Baca Juga

AFP/SERGEY BOBOK

Indonesia dan G20 Bisa Tuntaskan Konflik Rusia-Ukraina

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 26 Mei 2022, 09:00 WIB
Ada tiga jalan untuk Indonesia mendamaikan konflik Rusia-Ukraina. Pertama jalur G20, ASEAN dan Gerakan...
Brian W.J. Mahy / Centers for Disease Control and Prevention / AFP

Portugal Konfirmasi 10 kasus Baru Cacar Monyet, total 49 Kasus

👤Mediaindonesia 🕔Rabu 25 Mei 2022, 21:25 WIB
Angka tersebut menambah total menjadi 49 kasus dan menyamai jumlah infeksi yang terkonfirmasi di negara tetangga,...
AFP/Atta Kenare.

Pembunuhan Kolonel IRGC, Pesan Israel terkait Suriah dan Perjanjian Nuklir?

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 25 Mei 2022, 21:20 WIB
IRGC mengidentifikasi Khodai hanya sebagai pembela tempat yang disucikan. Ini dikaitkan dengan mereka yang pergi ke Suriah dan memerangi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya