Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
JAKSA penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerinci uang asing milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang ditemukan penyidik dalam safe deposit box. Duit itu diyakini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dugaan pencucian uang di safe deposit box itu ada dalam dakwaan ketiga Rafael. Istrinya, Ernie Meike Torondek juga diyakini memiliki peran dalam dugaan pencucian uang ini.
"Diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan," kata JPU pada KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (30/8).
Baca juga: Grace Tahir Terseret Pencucian Uang Rafael Alun
Dugaan pencucian uang dalam dakwaan ketiga ini berlangsung pada 2011 sampai 2023. Penyimpanan uang dilakukan di dua lokasi.
Pertama, ada di Bank Mandiri cabang Plaza Mandiri di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Jutaan dolar Singapura dan Amerika disimpan di sana dalam kurun waktu 2021 sampai 2023.
Baca juga: Rafael Alun Turut Didakwa Cuci Uang Bareng Istri Sejak 2003
"Terdakwa menempatkan uang asing yang keseluruhannya yaitu S$2.098.365 dan US$937.900," ucap Wawan.
Penyimpanan kedua dilakukan di Manado. Total, Rp5.611.612.419 ditaruh Rafael di sana sejak 2012.
Rafael juga diyakini memutar uang dengan membeli 71 tas mewah. Tercatat, merek ternama seperti Gucci, dan Christian Dior dibeli olehnya. Namun, hanya 31 tas yang asli, sisanya palsu.
Jaksa juga menyebut Rafael turut mencuci uang dengan membeli tanah dan bangunan, serta kendaraan. Semua pembelian disamarkan dengan menggunakan nama pihak lain.
Dalam dakwaan ketiga ini, Rafael disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Z-3)
PPATK dinilai salah langkah melakukan pemblokiran terhadap rekening Rafael Alun, karena instansi ini hanya bisa melakukan penundaan transaksi.
KPK kembali memeriksa eks pejabat Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo (RAT) bersama istrinya Ernie Meike Torondek, Jumat (24/3). Keduanya kompak tutup mulut.
Penasaran apa isi safe deposit box milik eks aparatur sipil negara (ASN) Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo? Ini jawaban KPK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) gerak cepat menelusuri sumber uang yang berada safe deposit box milik Rafael Alun Trisambodo, eks pejabat pajak.
MANTAN pejabat Mahkamah Agung (MA) yang terjerat dalam kasus permufakatan jahat terkait suap pengurusan perkara, Zarof Ricar, masih berpotensi dipidana penjara selama 20 tahun.
PKS mendorong aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada vonis Zarof, melainkan menelusuri aliran dana dalam dugaan tindak pidana pencucian uang
Windy Idol diperiksa penyidik KPK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Mahkamah Agung. (MA)
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung perlu menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Sritex
Pelaku judi online (judol) marak membangun perusahaan cangkang untuk menampung hasil kejahatannya.
Bareskrim Polri melakukan penyitaan aset tersangka judi online (judol). Tindakan ini dilakukan dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved