Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengonfirmasi pihaknya telah membekukan 150 rekening milik Reza Shahrani alias Reza Paten. Reza diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penipuan investasi berbentuk robot trading Net89.
"Iya, 150 rekening (dibekukan)," kata Ivan melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/11).
Ivan mengungkap perputaran uang di ratusan rekening itu mencapai lebih dari Rp1 triliun. Ia memastikan PPATK terus berkoordinasi dengan Bareskrim, khususnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus.
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan memastikan status Reza telah menjadi tersangka. Ini dilakukan setelah penyidik membuktikan adanya alat bukti yang sah terhadap Reza.
Baca juga: Reza Paten Jadi Tersangka Penipuan Investasi
Dalam perkara ini, Reza dijerat dengan sangkaan berlapis, mulai dari penggelapan penipuan sampai melanggar ketentuan informasi dan transaksi elektronik (ITE).
"Pasal yang dipersangkakan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 28 dan/atau Pasal 34 Ayat (1)," terang Whisnu.
Reza juga disangkakan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Kasus yang menjerat Reza sempat menarik perhatian masyarakat setelah lima figur publik ikut terseret. Kelimanya adalah Atta Halilintar, Taqy Maliq, Kevin Aprilio, Adri Prakarsa, dan Mario Teguh.
Mereka dilaporkan oleh 230 korban penipuan investasi Net89 karena dduga mempromosikan dan menerima aliran dana dari pihak Reza. (OL-16)
. Para bandar judi online membeli nomor rekening orang lain untuk dicantumkan di website mereka.
APARAT Polrestabes Surabaya menangkap Ivan Sugianto, pelaku perundungan siswa SMA Gloria 2 Surabaya, di Bandara Juanda Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (14/11).
PPATK memblokir rekening klub malam Valhalla yang diduga terlibat dalam praktek judi online
Meutya Hafid mengatakan telah memblokir 10 ribu rekening bank yang terafiliasi judi online, Kamis (14/11). Itu dilakukan bersama OJK
Sebanyak 4 ribu lebih rekening yang diduga terlibat dalam praktik judi online diblokir. Ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan layanan perbankan
BRI telah melakukan pemblokiran sebanyak 1.049 rekening yang terindikasi penampungan uang judi online sejak Juli 2023 hingga Juni 2024.
DRF ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti memalsukan transaksi pembelian ayam beku senilai ratusan juta rupiah.
DPRD Cianjur menggelar rapat dengar pendapat dengan mengundang pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi terhadap persoalan tersebut,
Berbagai modus penipuan baru muncul, seperti SMS penipuan dengan metode fake base transceiver station (BTS) atau perangkat yang mampu meniru menara BTS resmi milik operator telekomunikasi.
Nikita Mirzani dikenal sebagai salah satu selebritas yang kerap menjadi sorotan media, baik karena kariernya maupun kontroversi yang mengiringinya.
Polisi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi fiktif sebesar Rp6,2 miliar yang menimpa artis Bunga Zainal.
Kasus penipuan dan tindak pidana yang dilakukan oknum Paguyuban Jakwir mengaku sebagai utusan Presiden dan sebut Seskab RI Mayor Teddy
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved