Berita Terbaru TPPU Hari Ini

Polisi Gelar Perkara Penetapan Tersangka TPPU Panji Gumilang Hari Ini

HARI ini, Bareskrim Polri melakukan gelar perkara kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Panji Gumilang.

Mahfud MD Sebut Ada Pemalsuan Data dalam Transaksi Janggal Emas 3,5 Ton Grup SB

Ketua Satgas TPPU Mahfud MD menyebut ada pemalsuan data dalam transaksi emas 3,5 Ton yang mencurigakan antara Group SB dengan perusahaan asing.

KPK Pastikan Kasus Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Belum Disetop

KPK masih menyelidiki kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU yang menjerat Gazalba Saleh.

Jaksa akan Hadirkan Thio Ida dalam Persidangan Rafael Alun

Thio Ida menjadi salah satu saksi yang dihadirkan jaksa pada Pengadilan tipikor dalam kasus Rafael Alun Trisambodo.

Pengacara Rafael Nilai Sewa Ruko Rp550 Juta Tak Terkait Gratifikasi

Biaya sewa ruko dari wiraswasta ke Rafael Alun Trisambodo dinilai tidak terkait dugaan penerimaan gratifikai dan pencucian uang.

Polisi Lacak Aset Gembong Narkoba Fredy Pratama di Kalsel

TERDAPAT 92 tersangka dalam kasus menonjol diungkap Polda Kalsel dan Polres jajaran yang terindikasi masih satu jaringan internasional yang dikendalikan Fredy Pratama

Kasus Penipuan Daging Kerbau WN India Bisa Dijerat TPPU

Yenti mengingatkan kepada pemerintah untuk lebih tegas dalam mengurusi kuota impor daging.

Istri Rafael Alun Kantongi Rp30 Juta per Bulan dari PT Cubes Consulting

KETERLIBATAN istri mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek kembali didalami dalam persidangan dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.

Kasus Rafael, KPK: Pengacara Kok Menyimpulkan

KPK menilai pengacara sebaiknya tidak menyimpulkan apakah saksi yang dihadirkan relevan atau tidak.

Pengacara Rafael Klaim Saksi yang Dihadirkan Jaksa Tak Relevan dengan Kasus

Pengacara Rafael, Junaedi Saibih meragukan pernyataan saksi yang dihadirkan JPU pada KPK yang hadir pada persidangan Tipikor.

Hakim Kembali Periksa Saksi dalam Sidang Rafael Alun

Sejumlah saksi akan diperiksa pada sidang dengan terdakwa Rafael Alun Trisambodo di Pengadilan Tipikor.

Pemilik Perusahaan Pajak Rafael Alun Terungkap, Ada Istri Kepala KPP Pratama Kemayoran

Istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek menjadi komisaris di perusahaan konsultan pajak miliknya.

Rafael Alun Akui Miliki Perusahaan Konsultasi Pajak Bareng Istri

MANTAN pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo mengakui memiliki perusahaan kantor kosultan pajak PT Artha Mega Ekadhana yang dikelola bersama istrinya.

Laporan Jaksa untuk Proses Aliran Dana Rp6 Miliar Wilmar Group ke Rafael Alun Dinantikan KPK

KPK menanti laporan dari jaksa terkait penerimaan Rp6 miliar dari Wilmar Group ke Rafael Alun.

Pesawat Jet Pribadi Lukas Enembe Bisa Langsung Dilelang jika Disita

Guna mencegah ongkos perawatan yang mahal, KPK akan langsung melelang jet pribadi milik Lukas Enembe bila disita.

Eks Dirut PT SMS Bisa Dijerat Pasal Pencucian Uang

Adanya aliran dana keluar dari perusahaan ke rekening saudaranya yang tidak memiliki hubungan bisnis menjadi peluang pasal TPPU terhadap Sarimuda.

MAKI Desak Kejagung Terapkan TPPU dalam Kasus Korupsi MBZ

MAKI mendesak Kejagung menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek (Tol Sheikh Mohammed Bin Zayed/MBZ).

KPK Panggil Suami Maia Estianty Terkait Kasus Eko Darmanto

Irwan Murssy, suami dari Maia Estianty dipanggil KPK terkait kasus gratifikasi dan TPPU Eko Darmanto.

KPK Terus Mengulik Pembelian Jet Pribadi Lukas Enembe

KPK memeriksa PNS terkait kepemilikan jet pribadi Lukas Enembe yang dibeli dengan uang haram.

Keterlibatan Istri Rafael Alun Terus Dieksplor dalam Persidangan

Peran dari istri Rafael Alun Trisambodo, Erni Meike Torondok akan terus digali dalam sidang untuk dipergunakan dalam pengembangan kasus.

Optometris untuk Negeri: Menjaga Penglihatan, Membangun Indonesia Emas 2045

Syawal dan Rekonstruksi Identitas

Lanskap Pendidikan Tinggi dan Dinamika Reputasi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia