Berita Terbaru TPPU Hari Ini

3 Anggota BPK Diperiksa Terkait Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Achsanul Qosasi

PENYIDIK Kejaksaan Agung memeriksa tiga orang saksi dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Achsanul Qosasi (AQ).

Andhi Pramono Bakal Didakwa Terima Gratifikasi Rp50 Miliar

KPK tinggal menunggu jadwal sidang perdana untuk Andhi. Ketetapan itu diputuskan oleh pengadilan nanti.

KPK Didesak Telusuri Dugaan TPPU Kasus Dana Hibah di Jawa Timur

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya telah menjatuhkan vonis terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua P Simanjuntak, sembilan tahun penjara.

KLHK Gandeng Kejagung Cegah TPPU di Kasus Kejahatan Lingkungan Hidup

Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan bukan lah kejahatan yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan kejahatan lain misalnya korupsi dan pencucian uang.

KPK Berpotensi Gunakan Pasal TPPU dalam Dugaan Gratifikasi Pengadaan Katalis Pertamina

Meski belum menetapkan tersangka, KPK membuka potensi penggunaan pasal TPPU dalam  kasus dugaan gratifikasi pengadaan katalis PT Pertamina.

Indonesia Resmi jadi Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pencucian Uang FATF

Indonesia telah resmi menjadi anggota Kelompok Kerja Keuangan untuk pengawasan pencucian uang atau The Financial Action Task Force (FATF).

Panji Gumilang Tersangka TPPU, MUI Ingatkan Penggunaan Dana Sumbangan

Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka penggelapan dana yayasan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dugaan TPPU Panji Gumilang Diharapkan Selamatkan Aset Al-Zaytun

“Dana itu kalau memang untuk yayasan itu dikembalikan ke yayasan, bukan untuk kepentingan yang bersangkutan. Makanya diblokir untuk antisipasi dana tidak masuk ke Panji Gumilang."

Terapkan TPPU ke Panji Gumilang, Pakar: Bareskrim Selamatkan Aset Ponpes Al Zaytun

Hibnu meyakini penyidik Bareskrim sudah memiliki bukti yang cukup untuk menjerat Panji Gumilang dengan pasal TPPU. Ia percaya penyidik tidak main-main dalam kasus ini.

Apresiasi Bareskrim, DPR Minta Penyidik Telusuri Aliran Dana Panji Gumilang

Nasir menduga dana hasil TPPU Panji Gumilang mengalir ke sejumlah pihak. Ia pun meminta Bareskrim membongkar kasus TPPU itu secara tuntas.

Panji Gumilang Gunakan Uang Yayasan hingga Rp223 Miliar untuk Kepentingan Pribadi

Bareskrim mengungkapkan Panji Gumilang menggunakan uang YPI sebesar Rp223 miliar untuk kepentingan pribadi.

Transaksi di Rekening Panji Gumilang Capai Rp1,1 Triliun

BARESKRIM Polri memblokir 144 rekening yang terafiliasi dengan Pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang. Transaksi di ratusan rekening itu mencapai Rp1,1 triliun

Panji Gumilang Pakai Uang Pinjaman Yayasan Rp73 Miliar untuk Pribadi

BARESKRIM Polri menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan, tindak pidana yayasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Polisi Baru Menemukan 3 Unsur Pidana Panji Gumilang

Penyidik baru menemukan tiga unsur pidana yang dilanggar Panji Gumilang, yakni, tindak pidana penggelapan, tindak pidana yayasan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bareskrim Polri Tetapkan Panji Gumilang Tersangka Pencucian Uang Yayasan

Keputusan meningkatkan status Panji Gumilang dari terlapor menjadi tersangka diambil setelah penyidik bersama tim internal dan eksternal Polri melakukan gelar perkara pada Kamis (2/11).

Panji Gumilang Resmi Jadi Tersangka TPPU dan Korupsi Dana BOS

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Polisi Gelar Perkara Penetapan Tersangka TPPU Panji Gumilang Hari Ini

HARI ini, Bareskrim Polri melakukan gelar perkara kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Panji Gumilang.

Mahfud MD Sebut Ada Pemalsuan Data dalam Transaksi Janggal Emas 3,5 Ton Grup SB

Ketua Satgas TPPU Mahfud MD menyebut ada pemalsuan data dalam transaksi emas 3,5 Ton yang mencurigakan antara Group SB dengan perusahaan asing.

KPK Pastikan Kasus Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Belum Disetop

KPK masih menyelidiki kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU yang menjerat Gazalba Saleh.

Jaksa akan Hadirkan Thio Ida dalam Persidangan Rafael Alun

Thio Ida menjadi salah satu saksi yang dihadirkan jaksa pada Pengadilan tipikor dalam kasus Rafael Alun Trisambodo.

Menulis: Fondasi Pendidikan

Memaknai Pentingnya Tes Kemampuan Akademik

Manusia Rohani

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia