NEWSTICKER

Berita Terbaru Tppu Hari Ini

Dugaan TPPU Panji Gumilang Diharapkan Selamatkan Aset Al-Zaytun
04/11/2023 18:00
“Dana itu kalau memang untuk yayasan itu dikembalikan ke yayasan, bukan untuk kepentingan yang bersangkutan. Makanya diblokir untuk antisipasi dana tidak masuk ke Panji Gumilang."
Terapkan TPPU ke Panji Gumilang, Pakar: Bareskrim Selamatkan Aset Ponpes Al Zaytun
04/11/2023 15:17
Hibnu meyakini penyidik Bareskrim sudah memiliki bukti yang cukup untuk menjerat Panji Gumilang dengan pasal TPPU. Ia percaya penyidik tidak main-main dalam kasus ini.
Apresiasi Bareskrim, DPR Minta Penyidik Telusuri Aliran Dana Panji Gumilang
03/11/2023 20:23
Nasir menduga dana hasil TPPU Panji Gumilang mengalir ke sejumlah pihak. Ia pun meminta Bareskrim membongkar kasus TPPU itu secara tuntas.
Panji Gumilang Gunakan Uang Yayasan hingga Rp223 Miliar untuk Kepentingan Pribadi
03/11/2023 08:30
Bareskrim mengungkapkan Panji Gumilang menggunakan uang YPI sebesar Rp223 miliar untuk kepentingan pribadi.
Transaksi di Rekening Panji Gumilang Capai Rp1,1 Triliun
02/11/2023 22:09
BARESKRIM Polri memblokir 144 rekening yang terafiliasi dengan Pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang. Transaksi di ratusan rekening itu mencapai Rp1,1 triliun
Panji Gumilang Pakai Uang Pinjaman Yayasan Rp73 Miliar untuk Pribadi
02/11/2023 19:38
BARESKRIM Polri menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan, tindak pidana yayasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Polisi Baru Menemukan 3 Unsur Pidana Panji Gumilang
02/11/2023 19:23
Penyidik baru menemukan tiga unsur pidana yang dilanggar Panji Gumilang, yakni, tindak pidana penggelapan, tindak pidana yayasan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Bareskrim Polri Tetapkan Panji Gumilang Tersangka Pencucian Uang Yayasan
02/11/2023 19:14
Keputusan meningkatkan status Panji Gumilang dari terlapor menjadi tersangka diambil setelah penyidik bersama tim internal dan eksternal Polri melakukan gelar perkara pada Kamis (2/11).
Panji Gumilang Resmi Jadi Tersangka TPPU dan Korupsi Dana BOS
02/11/2023 17:28
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Polisi Gelar Perkara Penetapan Tersangka TPPU Panji Gumilang Hari Ini
02/11/2023 14:40
HARI ini, Bareskrim Polri melakukan gelar perkara kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Panji Gumilang.
Mahfud MD Sebut Ada Pemalsuan Data dalam Transaksi Janggal Emas 3,5 Ton Grup SB
01/11/2023 16:30
Ketua Satgas TPPU Mahfud MD menyebut ada pemalsuan data dalam transaksi emas 3,5 Ton yang mencurigakan antara Group SB dengan perusahaan asing.
KPK Pastikan Kasus Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Belum Disetop
25/10/2023 07:50
KPK masih menyelidiki kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU yang menjerat Gazalba Saleh.
Jaksa akan Hadirkan Thio Ida dalam Persidangan Rafael Alun
23/10/2023 07:50
Thio Ida menjadi salah satu saksi yang dihadirkan jaksa pada Pengadilan tipikor dalam kasus Rafael Alun Trisambodo.
Pengacara Rafael Nilai Sewa Ruko Rp550 Juta Tak Terkait Gratifikasi
17/10/2023 06:40
Biaya sewa ruko dari wiraswasta ke Rafael Alun Trisambodo dinilai tidak terkait dugaan penerimaan gratifikai dan pencucian uang.
Polisi Lacak Aset Gembong Narkoba Fredy Pratama di Kalsel
11/10/2023 18:47
TERDAPAT 92 tersangka dalam kasus menonjol diungkap Polda Kalsel dan Polres jajaran yang terindikasi masih satu jaringan internasional yang dikendalikan Fredy Pratama
Kasus Penipuan Daging Kerbau WN India Bisa Dijerat TPPU
07/10/2023 14:40
Yenti mengingatkan kepada pemerintah untuk lebih tegas dalam mengurusi kuota impor daging.
Istri Rafael Alun Kantongi Rp30 Juta per Bulan dari PT Cubes Consulting
04/10/2023 15:46
KETERLIBATAN istri mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek kembali didalami dalam persidangan dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.
Kasus Rafael, KPK: Pengacara Kok Menyimpulkan
04/10/2023 07:55
KPK menilai pengacara sebaiknya tidak menyimpulkan apakah saksi yang dihadirkan relevan atau tidak.
Pengacara Rafael Klaim Saksi yang Dihadirkan Jaksa Tak Relevan dengan Kasus
03/10/2023 08:50
Pengacara Rafael, Junaedi Saibih meragukan pernyataan saksi yang dihadirkan JPU pada KPK yang hadir pada persidangan Tipikor.
Hakim Kembali Periksa Saksi dalam Sidang Rafael Alun
27/9/2023 06:45
Sejumlah saksi akan diperiksa pada sidang dengan terdakwa Rafael Alun Trisambodo di Pengadilan Tipikor.