Pengusaha Properti Vietnam Menghadapi Keputusan dalam Penipuan US$12.5 Miliar

SEORANG pengusaha properti Vietnam terkemuka berpotensi menghadapi hukuman mati ketika ia dan puluhan terdakwa lain menghadapi putusan pada hari Kamis dalam salah satu kasus penipuan terbesar negara itu atas pembebasan dana sebesar US$12,5 miliar.

Truong My Lan, ketua pengembang besar Van Thinh Phat, dituduh melakukan penipuan uang tunai dari Saigon Commercial Bank (SCB) selama satu dekade.

Dia dan 85 orang lain menghadapi putusan dan vonis di kota bisnis selatan Ho Chi Minh City setelah menjalani sidang selama lima minggu. Daftar terdakwa termasuk mantan bankir pusat, mantan pejabat pemerintah, dan mantan eksekutif SCB.

Baca juga : Perhatikan Tiga Hal agar Sukses dalam Trading Emas

Dakwaan yang mereka hadapi termasuk suap, penyalahgunaan kekuasaan, pembebasan dan pelanggaran hukum perbankan.

Lan telah membantah dakwaan tersebut dan menyalahkan bawahan.

Jaksa penuntut telah meminta agar Lan dihukum mati, sebuah hukuman yang tidak lazim dalam kasus seperti ini.

Baca juga : Stimulus Usaha 2024 Belum Menggema, REI Minta Menteri Ekonomi Kembali Bekerja

Dia dan 85 orang lainnya ditangkap sebagai bagian dari penindakan korupsi nasional yang telah menjerat banyak pejabat dan anggota elit bisnis Vietnam dalam beberapa tahun terakhir.

Lan tampaknya mengungkapkan dalam pernyataan akhirnya kepada pengadilan minggu lalu bahwa dia memiliki pikiran untuk bunuh diri.

"Dalam keputusasaan saya, saya memikirkan kematian," katanya, seperti dilaporkan oleh media negara.

Baca juga : Jaksa New York Tuntut Donald Trump Sebesar US$370 Juta dalam Kasus Penipuan Properti

"Saya sangat marah karena saya cukup bodoh untuk terlibat dalam lingkungan bisnis yang sangat keras ini -- sektor perbankan -- yang pengetahuannya saya sedikit."

Kehadiran polisi yang besar

Ratusan orang mulai melakukan protes di ibu kota Hanoi dan Ho Chi Minh City, sebuah kejadian yang relatif jarang terjadi dalam negara komunis satu partai itu, setelah penangkapan Lan pada Oktober 2022.

Ada kehadiran polisi yang besar di luar Bank Negara Vietnam di Hanoi pada Rabu, lokasi dari demonstrasi sebelumnya.

Baca juga : Coach Yusman Beri Tip kepada Pengusaha untuk Cegah Pencurian Keuangan

Polisi telah mengidentifikasi sekitar 42.000 korban skandal, yang telah menggemparkan negara Asia Tenggara itu.

Lan, yang menikah dengan seorang pengusaha kaya asal Hong Kong yang juga sedang diadili, dituduh membuat aplikasi pinjaman palsu untuk menarik uang dari SCB, di mana dia memiliki saham sebesar 90%.

Polisi mengatakan bahwa mereka yang terlibat dalam penipuan ini adalah semua pemegang obligasi SCB yang tidak dapat menarik uang mereka dan tidak menerima bunga atau pembayaran pokok sejak penangkapan Lan.

Nilai aset yang diduga diambil oleh Lan, yang terjadi antara tahun 2012 dan 2022, setara dengan sekitar 3% dari PDB Vietnam pada tahun 2022.

Jaksa penuntut mengatakan selama sidang bahwa mereka telah menyita lebih dari 1.000 properti milik Lan.

Otoritas juga mengatakan US$5,2 juta yang diduga diberikan Lan dan beberapa bankir SCB kepada pejabat negara untuk menyembunyikan pelanggaran bank dan situasi keuangan yang buruk adalah suap terbesar yang tercatat di Vietnam.

Perempuan yang ditawari suap tersebut -- Do Thi Nhan, mantan kepala tim inspeksi Bank Negara Vietnam -- mengatakan selama sidang bahwa uang itu diserahkan padanya dalam kotak styrofoam oleh mantan CEO SCB, Vo Tan Van.

Setelah menyadari mereka berisi uang, Nhan menolak kotak-kotak tersebut tetapi Van menolak untuk mengambilnya kembali, demikian dilaporkan oleh media negara.

Lebih dari 4.400 orang telah didakwa selama penindakan korupsi Vietnam, dalam lebih dari 1.700 kasus penyelewengan, sejak 2021.

Seorang pengusaha properti mewah Vietnam terkemuka -- Do Anh Dung, kepala grup Tan Hoang Minh -- dijatuhi hukuman delapan tahun penjara bulan lalu setelah ia dinyatakan bersalah atas penipuan obligasi senilai US$355 juta yang merugikan ribuan investor. (AFP/Z-3)