Skandal Pencucian Uang Danske Bank

DENMARK, sebuah kerajaan Nordik yang tidak sering dikaitkan dengan penipuan keuangan, menghadapi skandal besar dengan Danske Bank. Bank ini dituduh membantu mencuci AS$8,3 miliar melalui anak perusahaan Estonia.

Danske, bank terbesar Denmark, telah ‘dibidik’ para penyelidik sejak harian Denmark Berlingske tahun lalu mengklaim bahwa bank itu berada di balik pencucian sekitar AS$3,9 miliar uang kotor dari negara-negara Eropa Timur.

Setelah menerima laporan bank dari 20 perusahaan dengan akun di cabang Estonia Danske Bank antara 2007 hingga 2015, koran ­edisi minggu ini melaporkan bahwa angka sebenarnya lebih dari dua kali lipat.

“Kasus serius ini akan menjadi jauh lebih buruk jika informasi terbaru ini benar,” cicit Menteri Bisnis Denmark Rasmus Jarlov di akun Twitter-nya. “Ini menimbulkan ba­yangan keraguan atas seluruh sektor keuangan.”

Jarlov menambahkan bahwa otoritas pengawas keuangan Denmark sedang mengkaji informasi yang muncul di Berlingske.

Pengawas melakukan kontak dengan mitra Estonia untuk mendiskusikan kemung­kinan tindakan.

Audit di musim semi menyimpulkan, tidak ada dasar untuk meningkatkan proses pidana terhadap bank itu. “Ini terlalu cepat untuk menarik kesimpulan tentang tingkat potensi pencucian uang di Estonia,” kata Kepala Kepatuhan Kelompok Danske Bank, Anders Meinert Jorgensen.

Kelompok tersebut telah mengakui bahwa kontrolnya atas cabang Estonia belum cukup baik dan meluncurkan penyelidikannya sendiri terhadap masalah ini tahun lalu. Hasilnya diharapkan pada September.

Harga saham Danske Bank telah turun lebih dari 25% selama setahun terakhir di Bursa Efek Kopenhagen.

Danske menemukan dirinya di perusahaan bank-bank besar Eropa lainnya yang telah terjerat skandal pencucian besar-besaran dalam be­berapa tahun terakhir, termasuk BNP Paribas dari Prancis dan Deutsche Bank Jerman.

Namun, para kritikus tak yakin bahwa mereka melakukannya. “Setiap ilmuwan pencucian uang yang kompeten akan sampai pada kesimpulan bahwa ada indikasi jelas pencucian uang seharusnya dilaporkan kepada pihak berwenang,” kata ahli pencucian uang Inggris, Graham Barrow, kepada stasiun televisi Denmark, TV2.

Pernyataan dari 20 perusahaan di Danske Bank terkait dengan penipuan yang diungkap pengacara Rusia Sergei Magnitsky. Magnitsky dipenjara karena mengungkap adanya pejabat tinggi Rusia dalam mencuri pajak besar-besaran, termasuk dana investasi Hermitage Capital.

Magnitsky meninggal pada 2009 saat berusia 37 tahun, setelah ditahan selama setahun. (AFP/Yan/I-2)