Berita Terbaru Pencucian Uang Hari Ini

Sikat Habis Judi Online, Polri Tangkap 744 Tersangka dan Sita Aset Rp286 Miliar

Selain penindakan hukum terhadap para pelaku, Polri juga bergerak memutus akses perjudian di dunia maya.

Negara Diminta Hadirkan Regulasi dan Pertanggungjawaban Pidana untuk Teknologi Blockchain

PERKEMBANGAN teknologi blockchain yang menjadi fondasi aset kripto dinilai berpotensi kuat menjadi medium baru bagi tindak pidana pencucian uang.

Bea Cukai Kembangkan Trade AI, Purbaya Yakin Bisa Tekan Praktik Under Invoicing

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenalkan aplikasi dengan sistem kecerdasan buatan (AI) bernama Trade AI.

Kejagung Cari Tahu Sumber Uang Rp920 Miliar Zarof Ricar

Anang enggan membeberkan hasil kerja penyidik, demi menjaga kerahasiaan proses penyidikan. Strategi penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada penyidik.

Efendi Lod Simanjuntak Luncurkan Buku tentang Penegakan Hukum Pencucian Uang Lintas Negara

Buku ini hadir sebagai respons atas fenomena pencucian uang yang tidak lagi mengenal batas geografis dan sering kali tak tersentuh oleh hukum nasional yang lemah atau lamban.

Bos Sugar Group Dilarang ke Luar Negeri terkait Kasus Zarof Ricar

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut dua Bos PT Sugar Group Companies (SGC) Purwanti Lee Cauhoul dan Gunawan Yusuf dilarang bepergian ke luar negeri.

Nikita Mirzani Segera Disidang Kasus Dugaan Pemerasan Rp4 Miliar

ARTIS Nikita Mirzani (NM) dan asistennya, Mail Syahputra (IM) segera disidang dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang sebesar Rp4 miliar.

Tersangka Suap Hakim Rp60 Miliar, Marcella Santoso Disebut Bisa Dikenakan Pasal TPPU

TPPU bisa dikenakan ke siapa saja tak hanya penyelenggara negara.

Kembali Diperiksa, KPK Minta Hasbi Hasan Jelaskan Perannya dalam Pencucian Uang

Hasbi masih terseret kasus pencucian uang. KPK kembali mengembangkan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

Sutradara Carl Erik Rinsch Ditangkap, Diduga Gelapkan Dana Netflix untuk Mobil Mewah dan Kripto

Carl Erik Rinsch, sutradara 47 Ronin, ditangkap atas tuduhan penipuan dan pencucian uang setelah diduga menyalahgunakan dana US$11 juta dari Netflix.

KPK Sebut Anggota DPR Anwar Sadad Berpeluang jadi Tersangka Pencucian Uang

ANGGOTA DPR Anwar Sadad disebut berpeluang menjadi tersangka kasus dugaan pencucian uang. Ia juga tersangka kasus dugaan suap

Pentolan Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno Dipanggil KPK terkait Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang.

Terbukti Lakukan Pencucian Uang, Majelis Tambah Hukuman Helena Lim jadi 10 Tahun

Hakim memberikan vonis sepuluh tahun penjara pada Helena Lim, selain korupsi, majelis menyebut Helena Lim melakukan pencucian uang.

Kripto Jadi Sarang Pencucian Uang Judol, Asosiasi: Perlu Pengawasan Ketat

KETUA Dewan Etik Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda mendorong pemerintah untuk mengawasi ketat transaksi aset kripto.

Sulit Berantas Pencucian Uang Lewat Kripto, Ini Penyebabnya

PENGAMAT pasar kripto Desmond Wira menilai sulit untuk memberantas kripto sebagai tempat pencucian uang. Kripto dianggap sebagai alat yang menarik bagi para pelaku pencucian uang.

Polri Usut Korupsi Pembiayaan LPEI ke PT DST-MIF

Penyelidikan ini berawal dari temuan penyimpangan dalam proses pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di LPEI. 

KPK Minta Saksi Kaitkan Tugas Hasbi Hasan dengan Kasus Pencucian Uang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa saksi berinisial M, untuk mendalami kasus dugaan pencucian uang, yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.

AS Akui PPATK Cegah Pencucian Uang dari Narkotika

KEPALA PPATK Ivan Yustiavandana menerima penghargaan dari DEA Amerika Serikat, Rabu, 15 Januari 2025, di Kediaman Duta Besar Amerika Serikat, Jakarta.

Istri Eks PM Malaysia Najib Razak Bebas dari Kasus Pencucian Uang dan Penggelapan Pajak

Pada 2018, Rosmah didakwa dengan 12 tuduhan pencucian uang senilai RM7,09 juta (setara Rp25 miliar).

Ternyata, Indonesia Salah Satu Produsen Narkoba Dunia

Budi Gunawan mengungkap berdasarkan data pada 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta orang.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia