Berita Terbaru TPPU Hari Ini

KPK Pertimbangkan Periksa  Donal Fariz atau Febri Diansyah terkait TPPU SYL

 KPK membuka peluang untuk memeriksa pengacara Donal Fariz (DF), atau mantan pegawai KPK Febri Diansyah (F) terkait kasus dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo

Penggeledahan Kantor Visi Law Terkait Penelusuran Aliran Dana Kasus TPPU

Upaya paksa itu dilakukan untuk menelusuri aliran dana terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat salah satu tersangka yang ditetapkan lembaga antirasuah.

Abdul Gani Meninggal, KPK Bahas Kelanjutan Kasus TPPU-nya

MANTAN Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba meninggal dunia pada Jumat, 14 Maret 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung membahas perkembangan kasusnya.

Direktur Persiba Catur Adi akan Dimiskinkan

Mukti mengatakan tindak pidana narkoba ditangani Polda Kaltim. Sementara itu, TPPU diusut Kasubdit 5 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Cahyo.

Tersangka Korupsi Minyak Pertamina Berpeluang Dijerat TPPU

Pengenaan TPPU itu bisa dilakukan untuk memulihkan kerugian negara dan melacak aset.

Absen pada Pemeriksaan Tersangka Dugaan Pemerasan, Ini Daftar Perkara Nikita Mirzani

POLISI menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nikita Mirzani dan asistennya, IM, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan pengancaman hari ini. Namun Nikita dan IM absen pemeriksaan.

Tanpa TPPU, Dakwaan Jaksa terhadap Zarof Ricar Dinilai Lemah

Pada 2006-2014, Zarof tercatat menjabat sebagai Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum MA.

Aparat Didorong Selisik Dugaan TPPU Tan Kian

Hudi meminta Kejagung kembali memeriksa Tan Kian terkait dugaan TPPU itu. Sehingga, perkara ini tidak menggantung.

17 Rekening Diblokir, Bareskrim Ungkap Nominal Transaksi Judol sejak 2020

Transaksi perjudian online dalam periode 2020 sampai dengan 2022 mencapai total Rp72 miliar.

Bareskrim Ungkap Modus Operandi Penyembunyian TPPU Judol

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf mengatakan pihaknya telah menyita Hotel Aruss yang merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Vonis Gazalba Saleh Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

PENGADILAN Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh menjadi 12 tahun penjara.

Pengakuan Harvey Moeis Beli Rolls-Royce Rp15 Miliar Tunai untuk Hadiah Sandra Dewi

TERDAKWA kasus dugaan korupsi timah, Harvey Moeis, mengaku telah membelikan hadiah untuk sang istri, Sandra Dewi, sebuah mobil mewah bermerek Rolls-Royce senilai Rp15 miliar.

3.965 Tersangka Narkoba Diciduk dalam Sebulan, Total Rp2,88 Triliun Barang Bukti Disita

DESK Pemberantasan Narkoba Polri menangkap 3.965 tersangka dalam sebulan sejak 4 November-4 Desember 2024. Selain itu, Polri juga menyita berbagai jenis barang bukti narkoba.

Polisi Sita Rp5 Miliar dari DPO Judi Online Pegawai Kementerian Komdigi

Polisi menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp5 miliar saat menangkap tersangka DPO berinisial B dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kabareskrim: Total Uang Hasil Judol Disita Rp77 Miliar

Hasil itu didapat sejak pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online atau Senin (4/11).

Kejagung Sita Rp1,1 Triliun dari Hasil Cuci Uang Surya Darmadi

PENYIDIK JAM-Pidsus Kejaksaan Agung sampai saat ini telah menyita uang senilai Rp1,1 triliun lebih dari hasil tindak pidana korupsi dan TPPU  perusahaan milik Surya Darmadi.

Tersangka Kasus Judi Online di Komdigi Bakal Dimiskinkan dengan Pasal TPPU

POLISI menetapkan 18 tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Jokowi Disebut Sempat Hubungi Semua Ketua Partai untuk Bahas RUU Perampasan Aset

PRESIDEN Prabowo Subianto berkomitmen untuk meneruskan warisan Presiden Joko Widodo agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dapat segera disahkan oleh DPR RI

Tangani Mafia Tanah Lewat Pasal TPPU

Nusron ingin mafia tanah dibuat jera tidak hanya dengan pasal tindak pidana umum, tapi juga tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Eks Kepala PPATK Jelaskan soal Pembuktian TPPU Dugaan Korupsi Timah Harvey Moeis 

MANTAN Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi timah dengan terdakwa Harvey Moeis.

Negara Hadir Lewat Subsidi Pangan: Refleksi dari Prancis

Keberanian di Tenda

Kolaborasi sebagai Fondasi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia