Berita Terbaru TPPU Hari Ini

Tangani Mafia Tanah Lewat Pasal TPPU

Nusron ingin mafia tanah dibuat jera tidak hanya dengan pasal tindak pidana umum, tapi juga tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Eks Kepala PPATK Jelaskan soal Pembuktian TPPU Dugaan Korupsi Timah Harvey Moeis 

MANTAN Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi timah dengan terdakwa Harvey Moeis.

Kasus Hakim di PN Surabaya, Hitakara Minta Ini ke Kejagung

Kejaksaan diminta menerapkan pasal pencucian uang terhadap dua hakim, yakni Mangapul dan Heru Hanindyo.

KPK Tegaskan Aset Rafael Alun yang Disita adalah Hasil TPPU

ASET-aset milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang dirampas untuk negara dinilai sudah terbukti sebagai hasil TPPU

KPK Sita Uang Tunai Terkait Kasus Mantan Gubernur Maluku Utara

KPK menggeledah sebuah rumah yang berlokasi di Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), terkait dengan kasus Abdul Gani Kasuba (AGK).

Kasus Pencucian Uang Duta Palma, Kejagung Sita Rp450 Miliar

Sejumlah aset itu disita dari lima perusahaan tersangka korporasi tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Kasus TPPU Rita Widyasari, KPK: Fokus Telusuri Aliran Dana

Perkara itu juga tidak bisa dikebut karena aliran dana menyebar ke sejumlah daerah. Pemeriksaan saksi pun tidak bisa difokuskan di satu titik.

Kejagung: Aset Kripto Marak jadi Tempat Pencucian Uang

WAKIL Jaksa Agung Feri Wibisono menyatakan bahwa penggunaan mata uang kripto atau aset kripto kerap digunakan dalam berbagai modus kejahatan pencucian uang.

Kabareskrim Kejar Aset Bandar Narkoba dengan TPPU

KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada memastikan akan memiskinkan seluruh bandar narkoba dengan menjerat pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

KPK: Tambang Batu Bara Rita Widyasari Terindikasi TPPU

KPK mengendus adanya keterkaitan perusahaan tambang batu bara mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari dengan kasus dugaan pencucian uang.

Jemput Paksa Saksi yang Mangkir di Kasus TPPU Kasuba

KPK bisa melakukan jemput paksa terhadap Komisaris Utama PT Mineral Trobos David Glen Oei (DGO) yang mangkir dari pemeriksaan.

Harvey Moeis Cuci Uang Kasus Timah dengan Beli Mobil, Tas Mewah Hingga Mengalir ke Sandra Dewi

Harvey Moeis melakukan pencucian uang atas kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Dananya disamarkan untuk membeli aset sampai dikirim ke sejumlah orang

Komisi Yudisial Perlu Telusuri Hakim Penerima Tunjangan Fantastis

Hal yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial, yaitu membuat sistem pengaduan yang mudah diakses

Kubu Rafael Alun Respons Positif Putusan MA

MAHKAMAH Agung (MA) memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan rumah atas nama istri Rafael Alun, Ernie Meike. Rumah itu sempat disita atas kasus dugaan gratifikasi.

Polisi Sudah Kantongi Alat Bukti Terkait 2 Perkara Baru yang Menjerat Firli Bahuri

POLDA Metro Jaya saat ini tengah mengusut dua perkara baru yang diduga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Usai Bebas dari Kasus Penistaan Agama, Panji Gumilang Kembali Terancam Kasus TPPU

PIMPINAN Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang telah dinyatakan bebas dari penjara. Namun, selain kasus penodaan agama, Panji juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus TPPU.

Bandar Judi Online harus Dimiskinkan

Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez mendorong Polri memiskinkan bandar judi online. Pelaku dinilai dapat dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).  

Polri Lacak Aset Bandar Judi Online

Polri sedang mengejar para bandar judi online dengan melacak aset dari hasil perputaran uang pelaku.

14 Saksi Dihadirkan di Pengadilan Tipikor Ternate Ungkap Korupsi Gubernur Maluku Utara

JPU di Pengadilan Tipikor Ternate menghadirkan 14 saksi untuk mendalami dugaan intervensi yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, dalam proses tender proyek. 

Kapolda Metro Janji Tuntaskan Semua Perkara Firli Bahuri

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto berjanji akan menuntaskan semua perkara yang melibatkan mantan Ketua KPK Firli Bahuri

Aliansi Filantropi dan Masa Depan Tata Kelola Kolaboratif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia 

Pendidikan sebagai Investasi?

Sekolah sebagai Ruang Pemulihan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia