Berita Terbaru TPPU Hari Ini

Absen pada Pemeriksaan Tersangka Dugaan Pemerasan, Ini Daftar Perkara Nikita Mirzani

POLISI menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nikita Mirzani dan asistennya, IM, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan pengancaman hari ini. Namun Nikita dan IM absen pemeriksaan.

Tanpa TPPU, Dakwaan Jaksa terhadap Zarof Ricar Dinilai Lemah

Pada 2006-2014, Zarof tercatat menjabat sebagai Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum MA.

Aparat Didorong Selisik Dugaan TPPU Tan Kian

Hudi meminta Kejagung kembali memeriksa Tan Kian terkait dugaan TPPU itu. Sehingga, perkara ini tidak menggantung.

17 Rekening Diblokir, Bareskrim Ungkap Nominal Transaksi Judol sejak 2020

Transaksi perjudian online dalam periode 2020 sampai dengan 2022 mencapai total Rp72 miliar.

Bareskrim Ungkap Modus Operandi Penyembunyian TPPU Judol

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf mengatakan pihaknya telah menyita Hotel Aruss yang merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Vonis Gazalba Saleh Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

PENGADILAN Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh menjadi 12 tahun penjara.

Pengakuan Harvey Moeis Beli Rolls-Royce Rp15 Miliar Tunai untuk Hadiah Sandra Dewi

TERDAKWA kasus dugaan korupsi timah, Harvey Moeis, mengaku telah membelikan hadiah untuk sang istri, Sandra Dewi, sebuah mobil mewah bermerek Rolls-Royce senilai Rp15 miliar.

3.965 Tersangka Narkoba Diciduk dalam Sebulan, Total Rp2,88 Triliun Barang Bukti Disita

DESK Pemberantasan Narkoba Polri menangkap 3.965 tersangka dalam sebulan sejak 4 November-4 Desember 2024. Selain itu, Polri juga menyita berbagai jenis barang bukti narkoba.

Polisi Sita Rp5 Miliar dari DPO Judi Online Pegawai Kementerian Komdigi

Polisi menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp5 miliar saat menangkap tersangka DPO berinisial B dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kabareskrim: Total Uang Hasil Judol Disita Rp77 Miliar

Hasil itu didapat sejak pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online atau Senin (4/11).

Kejagung Sita Rp1,1 Triliun dari Hasil Cuci Uang Surya Darmadi

PENYIDIK JAM-Pidsus Kejaksaan Agung sampai saat ini telah menyita uang senilai Rp1,1 triliun lebih dari hasil tindak pidana korupsi dan TPPU  perusahaan milik Surya Darmadi.

Tersangka Kasus Judi Online di Komdigi Bakal Dimiskinkan dengan Pasal TPPU

POLISI menetapkan 18 tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Jokowi Disebut Sempat Hubungi Semua Ketua Partai untuk Bahas RUU Perampasan Aset

PRESIDEN Prabowo Subianto berkomitmen untuk meneruskan warisan Presiden Joko Widodo agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dapat segera disahkan oleh DPR RI

Tangani Mafia Tanah Lewat Pasal TPPU

Nusron ingin mafia tanah dibuat jera tidak hanya dengan pasal tindak pidana umum, tapi juga tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Eks Kepala PPATK Jelaskan soal Pembuktian TPPU Dugaan Korupsi Timah Harvey Moeis 

MANTAN Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi timah dengan terdakwa Harvey Moeis.

Kasus Hakim di PN Surabaya, Hitakara Minta Ini ke Kejagung

Kejaksaan diminta menerapkan pasal pencucian uang terhadap dua hakim, yakni Mangapul dan Heru Hanindyo.

KPK Tegaskan Aset Rafael Alun yang Disita adalah Hasil TPPU

ASET-aset milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang dirampas untuk negara dinilai sudah terbukti sebagai hasil TPPU

KPK Sita Uang Tunai Terkait Kasus Mantan Gubernur Maluku Utara

KPK menggeledah sebuah rumah yang berlokasi di Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), terkait dengan kasus Abdul Gani Kasuba (AGK).

Kasus Pencucian Uang Duta Palma, Kejagung Sita Rp450 Miliar

Sejumlah aset itu disita dari lima perusahaan tersangka korporasi tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Kasus TPPU Rita Widyasari, KPK: Fokus Telusuri Aliran Dana

Perkara itu juga tidak bisa dikebut karena aliran dana menyebar ke sejumlah daerah. Pemeriksaan saksi pun tidak bisa difokuskan di satu titik.

Gaya Indonesia Menangani Tata Kelola Royalti

Islam dan Konfusianisme untuk Tatanan Global yang Lebih Adil?

Mewaspadai Dampak Game Online di Kalangan Pelajar

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia